Испанские власти арестовали предполагаемого лидера криптопирамиды на $300 млн. Схема обманула более 3000 инвесторов. Фальшивый инвестиционный клуб обещал 20% годовых и работал в нескольких странах.
Следователи также связали подозреваемого с финансированием кампании ультраправого политика и переводом миллионов через офшорные счета.
SponsoredАрест организатора пирамиды CryptoSpain
Альваро Ромильо Кастильо, известный под псевдонимом «Cryptospain», был задержан в четверг. Суд отказал в освобождении под залог, поскольку власти сочли его склонным к побегу перед судебным заседанием в пятницу.
Арест проведён в рамках операции PONEI под руководством Гражданской гвардии Испании. Кастильо обвиняется в организации международной сети мошенничества и легализации средств через клуб Madeira Invest Club.
Клуб начал свою деятельность в начале 2023 года. Он позиционировал себя как «частная инвестиционная группа», предлагающая сделки в сфере недвижимости, роскошных автомобилей, яхт, виски, золота и криптовалют.
Схема привлекала инвесторов обещаниями фиксированной доходности и гарантированного обратного выкупа. Участники полагали, что средства инвестируются в цифровые произведения искусства с последующим выкупом по повышенной цене.
Однако следствие установило отсутствие реальной экономической деятельности. По сути, функционировала классическая пирамида: выплаты предыдущим участникам обеспечивались за счёт вкладов новых. При этом сеть поддерживала банковские счета и подставные компании как минимум в восьми странах.
SponsoredДалее дело приобрело политическую окраску. В частности, выявлены потенциальные связи Кастильо с ультраправым политиком Испании.
Проверка финансирования лидера ультраправой партии
Согласно материалам дела, Кастильо подтвердил перечисление $115 тыс. на избирательную кампанию 2024 года депутата Европарламента Луиса «Алвисе» Переса Фернандеса.
В связи с этим прокуратура Испании инициировала расширение расследования источников финансирования политика. Утверждается, что Фернандес обращался к Кастильо за помощью в создании криптовалютных кошельков для анонимных пожертвований без государственного контроля.
Фернандес — видный представитель правого спектра. Он приобрёл известность благодаря социальным сетям и критике миграционной политики. В апреле 2024 года он основал движение Se Acabó La Fiesta.
Партия получила три мандата на последних выборах в Европарламент. Вследствие этого усилилось внимание к источникам её финансирования и возможным связям с противоправной деятельностью.
Таким образом, прокуроры рассматривают включение в дело роли Кастильо в организации анонимных переводов и легализации средств.
В случае подтверждения обвинений против Фернандеса это продемонстрирует целенаправленное использование криптовалют для обхода норм финансирования избирательных кампаний. Кроме того, будет раскрыто сокрытие происхождения политических средств.
