Как у инвесторов XRP крадут деньги – популярные и не очень способы мошенничества

Мошенники зарабатывают за счет доверчивых людей. Чтобы привлечь их внимание, они используют все доступные виды коммуникаций, включая рассылки. Злоумышленники на рынке криптовалют не стали изобретать велосипед, и пошли тем же путем. Редакция BeInCrypto столкнулась с очередной мошеннической схемой на рынке цифровых активов, которую «построили» на громком имени стартапа Ripple. Рассказываем, как злоумышленники, под видом представителей популярной компании, обманывают участников криптосообщества.

Часть 1. Акела промахнулся

Недавно одному из журналистов BeInCrypto на почту пришло письмо, якобы от представителей популярного калифорнийского стартапа Ripple, криптовалюта которого стабильно входит в топ-3 капитализации. Опытный взгляд автора моментально зацепился за ряд подозрительных деталей, указывающих на мошенничество. Можно предположить, что злоумышленники, в ходе рассылки, «целились» на доверчивых новичков, но на этот раз «Акела промахнулся». В своем послании неизвестные, представляясь Ripple, радостно сообщают получателю о планах организовать раздачу 5,6 млн токенов XRP (почти $3,5 млн, по текущему курсу). Таким щедрым жестом «команда стартапа», согласно письму, планирует повысить стабильность экосистемы проекта в это нестабильное для экономики время.

Чтобы получить больше информации, участникам криптосообщества предлагают ознакомиться с правилами раздачи на «официальном сайте» проекта. Последний, конечно же, таковым не является. На это указывает скромная приставка «so» в его адресе.

В остальном сайт – его разделы, информация, шрифт, изображения и прочие детали – копия оригинала (за исключением нескольких статей, которые были опубликованы мошенниками, чтобы привлечь внимание к фейковой раздаче монет). Если не обращать внимания на адресную строку, найти различия будет не так просто.

Часть 2. Как работает схема

Пользователи сети обратили внимание на то, что схема мошенников ориентирована на держателей криптовалютных кошельков Ledger. Сам процесс работы выглядит следующим образом:

• Пользователям предлагают внести адрес криптовалютного кошелька, на котором хранятся XRP, в белый список. Его участники якобы смогут получить активы в ходе раздачи.
• Далее, в ходе общения с держателями криптовалюты, мошенники просят предоставить им seed-фразу, или закрытый ключ.
• Полученная информация открывает перед злоумышленниками доступ к краже активов неудачливого инвестора.

Напомним, в конце июля 2020 года команда Ledger рассказала об утечке своей маркетинговой базы пользователей. Вероятно, доступ к такого рода информации упрощает мошенникам поиск потенциальных жертв.

Часть 3. Как еще крадут XRP

Фейковый сайт – не единственный способ кражи XRP. Ранее в сети также появилась информация о том, что мошенники использовали расширение Ledger Live для браузера Chrome, чтобы получить доступ к криптовалюте инвесторов. По данным аналитиков, за время работы злоумышленникам удалось украсть порядка 1,4 млн XRP (почти $900 тыс., по текущему курсу). В сети можно найти массу других способов кражи криптовалюты. Например, организаторы финансовой пирамиды PlusToken предлагали участникам своего проекта выплату дивидендов. В момент, когда схема начала рушиться, оставшиеся монеты ушли в тень. Теперь об их существовании напоминают лишь периодические попытки мошенников замести следы, через перемещение украденных XRP. В некоторых случаях злоумышленники используют возможности видеохостингов и других платформ с контентом для кражи средств пользователей. Читайте также: Аферисты подделали аккаунт Брэда Гарлингхауса и распродают XRP Примечательно, что вышеперечисленные способы также используют для кражи других криптовалют. Например, летом 2020 года неизвестные взломали Twitter-аккаунты знаменитостей, чтобы получить монеты их читателей. Схема, при этом выглядела следующим образом:

• Мошенники, от лица известных людей, объявили об организации акции. Ее смысл заключался в следующем: пользователям предложили отправить криптовалюту на указанный кошелек, чтобы потом получить в два раза больше активов.
• После того, как доверчивые читатели совершали перевод, их средства оседали на кошельках мошенников. Никаких двойных сумм назад, конечно же, никто не получил.

Несмотря на то, что схема выглядит подозрительной, многие доверчивые пользователи сети успели перевести мошенникам деньги.

Подводим итоги

Излюбленным инструментом злоумышленников по-прежнему остается «бесплатный сыр», на который они приманивают доверчивых людей. К другим выводам:

• Нужно внимательно изучать адреса сайтов, страниц в социальных сетях и блогов, перед принятием решения об участии в какой-либо акции стартапа. Простой способ выйти на официальную страницу – зайти в карточку криптовалюты проекта на CoinMarketCap.
• При возникновении подозрений, можно обратиться к представителям стартапа. В том числе, не лишним будет сообщать им через официальные источники об эпизодах мошенничества.
• Всю информацию о предложениях нужно внимательно проверять.

Узнайте больше о мошенничестве с криптовалютами из нашего материала.