В 2024 году Казахстан усилил борьбу с нелегальными криптообменниками, играющими ключевую роль в схемах отмывания преступных доходов
По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана, за прошлый год регулятор ликвидировал 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом в размере 60 млрд тенге (около $112 млн).
SponsoredПодпишитесь на нашу рассылку и получайте новости о том, что происходит в мире Web3, прямо на почту!
Итоги года
В пресс-релизе АФМ также говорится о том, что в 2024 году ведомство заморозило и конфисковало активы на сумму 4,8 млн USDT.
Совместно с Комитетом национальной безопасности и Министерством культуры и информации регулятору также удалось заблокировать свыше 3 500 нелегальных онлайн-криптообменников.
Кроме того, АФМ разоблачило две финансовые пирамиды, использующие криптовалюту для привлечения инвестиций. В результате ведомство вернуло 545 тыс. USDT и заморозило еще 120 тыс. USDT.
Новые законодательные инициативы
Для усиления контроля за операциями с криптовалютами и предотвращения их использования в преступных целях АФМ предложило поправки в законодательство. Изменения предполагают введение ответственности для провайдеров цифровых активов за нарушения в области борьбы с отмыванием денег.
SponsoredВ финансовых организациях также усилили проверки операций с криптовалютой. Это повысило прозрачность и позволило выявлять подозрительные транзакции, отметили представители АФМ.
Агентство продолжает активно сотрудничать с международными партнерами для повышения контроля за криптовалютными транзакциями. Эти партнерства включают обмен информацией, совместные расследования и разработку новых инструментов мониторинга.
Казахстан привлекает криптокомпании
Казахстан стремится стать важным технологическим хабом в Центральной Азии. Страна привлекает все больше криптокомпаний. Так, ранее стало известно о том, что в Астане могут появиться офисы проекта The Open Network (TON) и эмитента стейблкоина Tether (USDT).
В республике также продолжают развивать индустрию добычи цифровых активов. Власти уже выдали более 50 лицензий майнинг-фирмам.
Однако Казахстан — не самое привлекательное место для майнеров, отмечают эксперты. По их словам, стране нужна модернизация энергосистемы, поскольку сейчас электроэнергии ей не хватает.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
