С 2012 года инвесторы потеряли свыше $16 млрд, вложив свои средства в фейковые ICO, схемы Понци, а также другие криптовалютные проекты аферистов.
Самые громкие криптовалютные аферы 2012-2020 годов
Согласно результатам исследования компании Xangle, в период с 2012 по 2020 году киберпреступники организовали свыше 136 различных афер и украли у инвесторов свыше $16 млрд. Самыми громкими криптовалютными мошенничествами стали Bitcoin Savings and Trust, Arbistar 2.0 и OneCoin.
Первой крупной аферой на рынке криптовалют стала компания Bitcoin Savings and Trust, которая была запущена в 2012 году и в конечном счете выманила у инвесторов 146 000 биткоинов или свыше $5 млрд по текущему курсу.
В 2017 и 2018 годах было запущено больше всего скамов, которые стоили инвесторам миллионы потерянных денег. Самыми известными мошенничествами стали Arbistar 2.0 и OneCoin, которые заполучили средства пользователей на общую сумму свыше $5 млрд.
«Arbistar 2.0, базирующаяся в Испании, была схемой Понци, в то время как все остальные были обычными пирамидами, которые использовали свою существующую базу инвесторов для привлечения большего количества инвесторов в мошенничество», — сказано в исследовании.
С 2012 года по 71 проекту было возбуждено уголовное дело, в результате чего было арестовано 411 человек. У PlusToken, который украл у инвесторов около 2,25 млрд долларов США, было наибольшее количество арестов: 109 человек были арестованы за свою роль в схеме, 27 из которых, как считается, сыграли ключевую роль.
На сегодняшний день участники 15 проектов были приговорены к тюремному заключению за свои преступления. Общий срок тюремного заключения составляет примерно 161 год.
О других громких скам проектах читайте здесь.
Пользователи сами виноваты в потере денег
Криптовалютный рынок привлекает мошенников и аферистов. Относительная анонимность и возможность быстрой наживы мотивирует преступников запускать новые и новые схемы кражи средств. И в большинстве случаев жертвы добровольно отдают свои деньги в руки мошенников.
«Я думаю, рынок всегда будет таким. И потеря денег инвестором формирует естественный отбор на рынке. Потому что люди, которые хоть немного понимают в финансах, инвестициях, вряд ли бы среагировали на такой холодный звонок и отнесли бы деньги неизвестно кому. Но мошеннические схемы существовали всегда – и в Москве, и в Киеве, и в Лондоне. К сожалению, рынок от них защититься не может. И если вы слышите, что трейдер обещает заоблачные проценты, – значит, тут работает мошенническая схема», — пояснил в интервью для BeInCrypto трейдер Ким Келевра.
Сами жертвы не отрицают, что отдавали деньги мошенникам, поверив в рассказы аферистов. В частности, таким образом организаторы скама OneCoin выманили у пользователей $4 млрд. Одна из жертв мошенничества Джен Макадам рассказала в своей книге, что сама отдала мошенникам $300 тыс, поверив в рассказы аферистов.
Украинские преступники пошли тем же путем и начали «выжимать» из иностранных инвесторов последние сбережения, обещая им рекордную прибыль. Таким образом, мошенники смогли заполучить свыше $100 млн.
Ранее BeInCrypto рассказывал о пяти распространенных способах кражи криптовалюты в 2020 году.
Согласно правилам Trust Project, данная содержит разъяснения, советы или рекомендации криптоэкспертов или иных лиц. Политика BeInCrypto — освещать любые события беспристрастно, однако выраженные в этой статье идеи не обязательно совпадают с мнением BeInCrypto или его сотрудников. BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
