Китайские власти арестовали банду из 63 человек за отмывание $1,7 млрд с помощью криптовалют. Ранее за аналогичное преступление были арестованы 93 человека.
Несмотря на внушительные цифры, использование криптовалют преступниками в 2022 году значительно сократилось.
Преступники отмыли с помощью криптовалют ¥12 млрд
По сообщениям местных СМИ, Бюро общественной безопасности города Тунляо арестовало банду из 63 человек, которая занималась отмыванием денег.
Полиция впервые заинтересовалась ими после того, как Департамент общественной безопасности предупредил о ненормальном движении капитала по банковской карте строителя Ши Моюаня. Дальнейшее расследование показало, что участники банды работали в нескольких провинциях и городах. Часть группировки находились в Таиланде.
Оперативной группе из 230 полицейских потребовалось три месяца, чтобы прочесать 17 провинций, городов и автономных районов. В результате они смогли арестовать всех подозреваемых, включая лидеров Чжан и Цзи.
Банда действовала с мая 2021 года и зарабатывала с помощью мошенничества, финансовых пирамид и азартных игр. Доходы преступники отмывали с помощью криптовалют.
Ранее за аналогичные правонарушения были арестованы 93 человека
Впрочем, это не первый подобный случай. Несколько месяцев назад Бюро общественной безопасности округа Хэнъян арестовало группировку из 93 человек, которые отмыли с помощью криптовалют ¥40 млн.
Участники банды были вовлечены в более 300 случаев электронного мошенничества. В число их жертв попал даже директор Бюро общественной безопасности округа Лю Сялун.
Все это во многом объясняет анти-криптовалютную позицию китайского правительства. Но даже репрессии и строгие законы не смогли искоренить использование гражданами страны цифровых активов и майнинг биткоина.
Преступники стали использовать криптовалюту значительно реже
Согласно данным Chainalysis, частота использования биткоина и других криптовалют для совершения преступлений в этом году значительно снизилась. По состоянию на июль 2022 года мошенники стали прибегать к цифровым активам на 15% реже, а общий доход от незаконной деятельности сократился на 65%.
Читайте свежие новости криптовалют на портале BeInCrypto и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
