Зачистка криптовалютного рынка в Китае связана, скорее всего, с предполагаемым отмыванием денежных средств.
Китайские власти развернули масштабную кампанию по регуляции оборота криптовалютных средств через банковские счета. Первым на это обратило внимание издание Invezz.
Владельцы криптовалют, а также менеджер криптовалютного биткоин-кошелька Bixin Сан Шяошяо стали жаловаться в китайском сервисе микроблогов Weibo, что их банковские счета заморожены по инициативе полиции китайской провинции Гуандун.
Предполагается, что под рейд со стороны регулятора попали пользовали, проводившие внебиржевые операции (OTC) с криптовалютами.
Сообщается, что китайские правоохранительные органы ужесточили оборот криптовалют в рамках борьбы с отмыванием денежных средств на территории Китая. По меньшей мере под блокировки попали свыше тысячи человек.
Официальных обвинения со стороны правоохранительных органов Китая, как сообщают пользователи в Weibo, выдвинуто не было.
Закрывая вентиль ликвидности
Внебиржевые операции в Китае пользуются огромным спросом из-за жесткой позиции регулятора, который пресекает любые несанкционированные действия с криптовалютами.
Вдобавок это единственный способ в стране получить и вывести криптовалюту в местную бумажную валюту.
Какие еще существуют способы оборота криптовалют — можете узнать на нашей официальной странице в Telegram.
[perfect_survey id=”8292″]
Представитель другого китайского биткоин-кошелька Bitpie Wallet заявили, что если информации с блокировкой свыше тысячи банковских счетов подтвердится, масштаб предполагаемой Понци схемы или отмывания денежных средств действительно велик.
«Думаю, что после этих регуляций внебиржевая торговля уменьшится в половину. Пользователи Bitpie Wallet еще не жаловались о блокировке банковского счета, но ситуация заставляет нервничать», — написал в Weibo представитель Bitpie Wallet.
По стопам старшего брата
На отечественном рынке не зафиксировано случаев массового рейда банковских счетов со стороны регулятора, однако операции с криптовалютой все равно внесены в список подозрительных операций.
Ранее редакция BeInCrypto уже писала, что центробанк России подготовил поправки в положение 375-П, нацеленное на регулирование финансовых операций.
В поправках утверждается, что банковские операции, связанные с приобретением и продажей криптовалют подпадают под основание для блокировки банковского счета.
При этом стоит заметить, что регуляторная неопределенность не сказалась на активности оборота криптовалют в стране. Как именно получать выгоду от криптовалютных инвестиций и какие существуют стратегии — узнайте здесь.
Впрочем, окончательную точку в вопросе регуляции криптовалют на территории Российской Федерации поставит законопроект «О цифровых финансовых активах», работа над которым была начата еще два года назад.
Предполагается, что Госдума наконец-то утвердит законопроект до конца 2020 года.
Что вы думаете? Насколько оправдана массовая блокировка банковских счетов в рамках борьбы с мошеннической деятельности? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
