Показать еще

Китаянка помогала подруге, но в итоге попала под суд за отмывание биткоинов

2 mins
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Британская полиция обвиняет китаянку в отмывании BTC на $6 млрд
  • Она конвертировала заработанные на мошенничестве биткоины в фиат для своей знакомой
  • Знакомая за три года обманула в Китае более 128 тыс. инвесторов
  • promo

Полиция Великобритании изъяла миллиарды долларов в криптовалюте у проживающей в Лондоне китаянки, которая обвиняется в отмывании биткоинов (BTC) для своей знакомой 

29 января в Лондоне состоялся судебный процесс по делу гражданки Китая Цзянь Вэнь, обвиняемой в мошенничестве с криптовалютой на $6,3 млрд. Об этом пишет издание Financial Times

О том, как купить биткоин (BTC) с карты и за рубли, читайте в нашем материале.

История для кино 

Сообщается, что с 2014 по 2017 год Цзянь конвертировала криптовалюту в наличные, недвижимость, ювелирные изделия и другие предметы роскоши. Таким образом она «маскировала истинный источник средств», заявили в прокуратуре. 

Все операции обвиняемая проводила для некой Чжиминь Цянь, проживающей, по всему видимому, на территории Китая. Там за три года ей удалось обмануть почти 128 тыс. инвесторов посредством мошеннических схем. Затем Чжиминь перевела все средства в биткоин и сбежала в Лондон под вымышленным именем. 

Цзянь, помогавшая своей знакомой с отмыванием денег, переехала в Великобританию в 2007 году. До знакомства с Чжиминь она жила довольно скромно, работая в китайских ресторанах на вынос. 

Однако в 2017 все пошло в гору — когда ее подруга-мошенница приехала в Лондон, они вместе сняли роскошный особняк на севере города. На следующий год Цзянь получила британское гражданство, а Чжиминь сбежала. По словам прокурора, женщина по-прежнему остается на свободе. 

Она просто была успешной майнершей 

В суде Цзянь не признала себя виновной в предъявленных ей обвинениях. Напротив, она утверждала, что была просто сиделкой Чжиминь. 

Кроме того, женщина заявила, что считает мошенницу успешной бизнес-леди. По ее словам, она заработала такое состояние на ювелирном бизнесе и недвижимости, а также на легальном майнинге биткоина

Ожидается, что судебные разбирательства продлятся как минимум до марта.

Буквально вчера похожая ситуация произошла в Германии. Там полиция конфисковала $2 млрд в BTC в рамках расследования по делу о нарушении авторских прав. Один из подозреваемых добровольно перевел все эти средства на счет правоохранителей.

Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.

Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

sofya_odintsova.png
Софья Одинцова
Закончила лингвистический факультет Воронежского государственного университета. Работала переводчиком, корректором и автором в криптовалютных и финансовых изданиях. В сферу криптовалют и технологий Web3 привела любовь к Sci-Fi. Верит в будущее цифровых активов и DeFi.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored