Китайская финансовая пирамида обвалила биткоин

Не исключено, что именно эта китайская схема Понци стала причиной недавнего обвала биткоина. Напомним, что вкладчики в токен PLUS надеялись на гарантированные высокие доходы, а в результате потеряли в совокупности 200 тыс. BTC и 800 тыс. ETH По состоянию на начало 2019 года в пирамиде участвовало около 10 млн человек. И вот теперь мошенники начали перемещать украденные средства и тем самым спровоцировали появление 14-ти красных свечей подряд на 4-х часовом графике биткоина.

Коллапс на рынке

Виновные в мошенничестве с PLUS Token, вероятно, проведут за решеткой не один десяток лет. Однако украденные ими монеты уже не вернуть. Instead, it seems like it is on the move. Преступная организация, стоящая за этой пирамидой, скорее всего, использует так называемую секретную схему обмена (SSSS) для того, чтобы разделить главный приватный ключ между разными людьми. Либо властям просто не удалось поймать человека, у которого был этот ключ. По данным компании кибербезопасности Peckshield, около 1000 биткоинов ушли на Bittrex и Huobi. Распродажи начались в июне По словам Dovey Wan (@DoveyWan), у команды PLUS Token было всего два кошелька. На одном 74,000 BTC, а на другом — 95 000 BTC.

Just dig my old chats (was in their chat rooms) there are two others BTC addresses belong to PlusToken

74K $BTC 🤯🤯🤯1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe

95K $BTC 🤯🤯🤯
14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm pic.twitter.com/eZEYQmB8ST

— Dovey 以德服人 Wan 🪐🦖 (@DoveyWan) August 14, 2019

Теперь с них постепенно уходят по 50-100 биткоинов на крупные биржи. И эта тактика набирает обороты, поскольку, по словам китайских трейдеров на Binance, кто-то постоянно сливает по 100 биткоинов.

I couldn’t find the chat but starting a few days ago, Chinese traders are saying someone has been dumping 100BTC non-stop on Binance, will post here once I find the chat detail.

Which i suspected related to PlusToken as well pic.twitter.com/0Uiamc8qn4

— Dovey 以德服人 Wan 🪐🦖 (@DoveyWan) August 14, 2019

Пользователь @cryii_MM выявил несколько подозрительных кошельков:

• 14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm (95,228 BTC)
• 1MMea1NkjidazwNyMvY1xLkYeW5HA5vzeJ (15,000 BTC)
• 31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV (68,562 BTC)
• 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37,922 BTC)

У мошенников также была внушительная сумма в ETH.

• eospstotoken (26,312,329 EOS)
• 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e (789,525 ETH)

На странице этого адреса в сети Ethereum висит предупреждение: Есть сведения, что этот адрес использовался в рамках мошеннической схемы Plus Token. Будьте бдительны, взаимодействуя с ним. Учитывая, что за минувший год 10% всех биткоинов в обращении лежали неподвижно на счетах, массовая продажа 1% цифровых активов вполне могла спровоцировать коллапс на рынке.

Критики не верят

Компания HASH CIB попыталась опровергнуть заявления Dovey Wan, но его доводы выглядят неубедительно. Например, фирма утверждает, что один из адресов, связанных с токеном PLUS (1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe), фактически принадлежит поставщику биткойн-кошельков BixinIM, который был создан четыре года назад. Однако Dovey Wan не упоминала этот адрес в своем посте. Напротив, организаторы PLUS Token заявляли о том, что это их кошелек. Кроме того, HASH CIB утверждает, что 14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm (95,228 228 BTC), упомянутый выше как один из подозреваемых кошельков PLUS Token, является «холодным кошельком», поскольку большая часть полученных на него средств поступила от Huobi.

5/Wallet C could also be a "cold" wallet of the same exchange. According to @CrystalPlatform, It also received funds from Huobi-labeled accounts.

Funds from Wallet C have been recently sent to multiple addresses created specifically for those txs, where they remain parked pic.twitter.com/6bexlfQVGi

— HASH CIB (@HASHCIB) August 14, 2019

Однако этот факт ничего не доказывает и не опровергает. В целом аргументы HASH CIB больше похожи на домыслы, поскольку они ссылаются на адреса, которые компания называла своими в приватных чатах.

Биржи не спешат реагировать

Биржи не спешат реагировать на эти новости. Причин для этого много, но главная заключается в том, что между азиатскими и западными СМИ образовалась огромная пропасть. За пределами Китая про схему PLUS Token почти ничего не знают. Более того, суммы так велики, что в них зачастую трудно поверить. Еще одна проблема заключается в том, что большинство китайски криптовалютных бирж вне закона. Это значит, что китайские власти не взаимодействуют с этими биржами и не предпринимают попытки остановить отток средств. Судя по всему, основная часть BTC все еще на счетах мошенников. Будем надеяться, что биржи возьмут это дело в свои руки и проведут расследование. А вы верите в то, что падение биткоина было спровоцировано продажей монет, украденных командой PLUS Token? Поделитесь своими мыслями в комментариях.

---

Изображения предоставлены Shutterstock, Twitter.