Показать еще

Клиенты российской биржи Garantex заказывают нарковещества у Китая — Elliptic

2 mins
Обновлено Daria Krasnova
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • В Elliptic узнали о связи клиентов Garantex с китайскими наркофабриками
  • Через биржу ушло около $400 000 на счета подпольных лабораторий, подсчитали эксперты
  • Ранее через Garantex северокорейские хакеры успешно отмыли около миллиона долларов в биткоине
  • promo

Аналитики британской блокчейн-фирмы отследили как минимум шесть случаев вывода криптовалют с Garantex для оплаты производства нарковеществ в Китае.

Производство опиоидных веществ на китайских фабриках заказывают не только клиенты из Мексики и США, но и России. К такому выводу пришли аналитики британской блокчейн-фирмы Elliptic.

Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto. Подписывайтесь, будет интересно!

Источник: elliptic.co

По их данным, с подсанкционной* российской биржи криптовалют Garantex зафиксировано как минимум шесть случаев вывода биткоина (BTC) и стейблкоина tether (USDT) с последующей отправкой криптовалюты на реквизиты китайских фабрик по производству прекурсоров фентанила*.

  • Фентанил — это сильнодействующий опиоидный анальгетик. Широко применяется в полевой медицине. В США передозировка «уличным фентанилом» стала основной причиной смерти людей в возрасте 18-45 лет. Начиная с 2019 года поставка фентанила из Китая в США под запретом. Однако опиоид по-прежнему активно поставляют в Мексику, поскольку власти Пекина не регулируют его производство. 

О каких именно криптовалютных адресах идет речь, неясно. Из опубликованных Elliptic данных следует, что сначала с Garantex неизвестные вывели на сторонние кошельки криптовалюту на сумму в десятки миллионов долларов США. Затем, раздробив сумму на мелкие части, криптовалюту отправляли на адреса шести китайских наркофабрик.

Всего по подсчетам Elliptic через Garantex на счета китайских наркофабрик ушло чуть более $400 000. По мнению аналитиков, заявленная сумма вряд ли демонстрирует попытки РФ обойти санкции. Скорее всего речь идет о бизнесе российских и восточноевропейских преступных группировок.

Заявленный британской фирмой случай вывода криптовалют с Garantex приходится на апрель 2022 года. Неясно, продолжается ли эта схема и по сей день. Также аналитики выяснили, что некая австралийская криптобиржа тоже активно обрабатывает платежи на реквизиты китайских производителей нарковеществ. Впрочем, о какой именно бирже идет речь, в Elliptic решили не уточнять.

  • Власти США ввели санкции против Garantex в апреле 2022 года. Как утверждают в Минфине США, через криптобиржу проходили транзакции на сумму более $100 млн, связанные с даркнетом. Например, площадка обработала почти $6 млн в криптовалюте, принадлежащей российской хакерской группировке RaaS Conti, а также около $2,6 млн от ныне закрытого даркнет-маркетплейса Hydra.
  • В июне аналитики Elliptic выяснили, что северокорейские хакеры группировки Lazarus отправили около миллиона долларов (связанных со взломом кошелька Atomic Wallet) на счета Garantex. По данным аналитиков, через Garantex хакеры успешно отмыли криптовалюту, обменяв стейблкоины на биткоин (BTC).

Последние события из мира криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем новостном Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.

Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

2167c714-82e6-49de-8f9c-ea512025eb67.jpg
Денис Омельченко
Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптовалютного проекта Amoveo в качестве SMM-менеджера.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored