Кому и зачем нужны странные операции с BTC

Только что на блокчейне биткоина была обработана транзакция на сумму в сотни миллионов долларов. Однако причины этого перевода непонятны. Похоже, BTC проходят через множество различных кошельков почти сразу же после их получения.

Кто и зачем

Сервис Whale Alert (@whale_alert) сообщает об очередном крупном переводе BTC: 49342 BTC — примерно $361 млн — перевели всего за $0.50.

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 49,342 #BTC (361,016,972 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallet

Tx: https://t.co/augQ5AawN4

— Whale Alert (@whale_alert) April 9, 2020

Небольшая комиссия — еще один веский довод в пользу биткоина. Такая транзакция обошлась бы намного дороже, если бы ее совершили с помощью традиционного банковского перевода. Однако подозрения вызывает сам перевод из-за странной активности, связанной с этими кошельками. Отправитель совершил только 2 транзакции: получение, а затем отправка BTC. Аналогичным образом адрес получателя транзакции, сообщенный Whale Alert, также быстро отправил BTC после их получения. Смысл в том, что кто-то перемещает BTC через разные кошельки, хотя неясно зачем.

I’ve seen at least 6 of these transactions in like 48 hours. All for around the same amount, about 49,599#btc/$360B odd is US fiat…. who the fuck is transferring these hectic amounts of #btc???

— WaHoo (@MrNorseman) April 9, 2020

Странные операции

Такие странные транзакции происходили и раньше. Например, в декабре  через множество различных неизвестных кошельков было перемещено 56000 BTC, причем это повторилось несколько раз. Как и в этом случае, монеты перескакивали из одного кошелька в другой почти сразу же после их получения. На первый взгляд может показаться, что кто-то пытается скрыть свои запасы BTC. Небольшая комиссия за крупные транзакции — обычное явление в биткоин-сети. Однако перемещение большого количества BTC через кошельки может стать зловещим предзнаменованием. Это не повлияло на стоимость биткоина, и в настоящее время она держится выше $7300. За день биткоин прибавил 0.51%, в целом стабилизировавшись после вчерашнего роста.