Краткое содержание

  • Анонимность крипторасчетов привлекает коррупционеров
  • Ситуацию могли бы улучшить прозрачные условия регулирования
  • В коррупции с криптой замешаны главы стран
  • promo

8 июля 2025 года во время встречи с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным президент РФ Владимир Путин обратил внимание на растущую популярность криптовалюты у коррупционеров

Редакция BeInCrypto обсудила проблему с участниками рынка. Рассказываем, как коррупционеры используют крипту и так ли опасны теневые переводы в цифровых активах.

Тревожный сигнал для криптанов

Первым о проблеме высказался Денис Балашов, CEO SkyCapital. Он считает, что комментарий президента об интересе коррупционеров к крипте — это не просто тревожный звоночек, а буквально прямая заявка для всей индустрии: «ребята, игнорировать уже не получится».

Наш собеседник обратил внимание на то, что блокчейн, благодаря открытости данных, делает крипту самым контролируемым из современных финансовых инструментов, «если работать по-честному».

«Проблема — не в алгоритмах, а в отсутствии официальных, лицензированных обменных ворот. Пока рынок живет в серой зоне, у злоумышленников всегда будет выход для обналички и ухода от проверки», — уверен эксперт.

Проблему, по его мнению, могут решить легальные лицензированные обменники и предоставление участникам рынка возможности получить статус особо квалифицированного инвестора. Такой подход, как считает эксперт, даст понятный круг участников, у которых будет не только право торговать, но и прямая ответственность за происхождение средств.

«Криптовалюта может и должна стать прозрачной, эффективной и современной частью российской финансовой системы», — подытожил Денис Балашов.

Напомним, российские власти заговорили о необходимости создания локальных криптобирж в 2024 году. Испытания первой площадки были запланированы на 1 сентября прошлого года. Криптобиржи так и не запустили. К инициативе вернулись в 2025 году. На этот раз власти заговорили об организации торгов криптой на базе уже существующих бирж, таких как Мосбиржа.

Тем временем в России появились ЦФА на криптовалюту. Первопроходцем стал Т-банк. Инструмент одобрили не все участники рынка. Рассказали в отдельном обзоре, что не так с ЦФА на крипту.

Не так страшна крипта, как наличные

К обсуждению интереса коррупционеров к крипте присоединился Денис Астафьев — предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro. Наш собеседник начал с замечания о том, что наличные деньги, а не крипта, по-прежнему остаются главной валютой теневого оборота.

«Только за 2024 год у коррупционеров было изъято имущество на сумму 504 млрд рублей — почти в 40 раз больше, чем объем всех криптоследствий», — пояснил наш собеседник, добавив, что по оценкам, в обороте сейчас находится 17,4 трлн наличных рублей, тогда как совокупные балансы россиян на криптобиржах составляют около 827 млрд рублей.

Коррупционеры берут пример с политиков

Финансист и управляющий активами Александр Рябинин в свою очередь напомнил о кейсах президента Аргентины Хавьера Милея и главы США Дональда Трампа. Первый публично поддержал криптопроект, который оказался скамом, в результате чего столкнулся с угрозой импичмента. К Трампу же возникли вопросы из-за запуска мемкоина и предположениях о том, что политик намерено манипулировал курсом криптовалюты.

«Это самые громкие и вопиющие случаи, когда коррупционная схема политиков была вскрыта людьми публично и никто не понес за это ответственность», — отметил наш собеседник.

Также эксперт обратил внимание на то, что сегодня отследить криптовалюту могут только эксперты, коих не так много. И их привлекают только к крупным делам с подачи силовиков. При этом при необходимости, по мнению нашего собеседника, скрыть следы не так сложно. В качестве примера Александр Рябинин привел успешную работу российской стороны с зарубежными поставщиками.

В завершении эксперт обратил внимание на то, что криптовалютой интересуются не только российские коррупционеры:

«Тренд на повышение коррупции в криптовалюте начался в 2023 году. Чем менее прозрачно регулирование — тем выше уровень коррупции».

Крипта в коррупции — системная особенность

Алексей Сорокин, учредитель и CEO 8blocks, в свою очередь считает, что криптовалюты для коррупционных схем — не дефект, а системная особенность децентрализованных финансов: сочетание анонимности и свободы переводов неизменно привлекает злоумышленников.

Основная задача законодателей и регуляторов, по мнению нашего собеседника, — выстроить устойчивую и прозрачную экономическую модель, основанную на внедрении эффективных норм и стандартов, вместо импульсивных ограничений или полного запрета.

Наш собеседник обратил внимание на то, что инструменты борьбы с отмыванием денег (AML) демонстрируют высокую эффективность: благодаря прозрачности распределенного реестра и при условии надлежащей технологической и институциональной поддержки становится возможным отслеживание практически всех транзакций.

Приоритетным направлением работы, как считает эксперт, должно стать создание отечественной платформы для анализа блокчейн-активности. Такая система, отвечающая международным стандартам, обеспечит независимый и оперативный доступ органам контроля и усилит национальную цифровую безопасность.

В довершении Алексей Сорокин отметил, что блокчейн — нейтральная технология. Успех ее применения зависит от выбранной стратегии и приоритетов участников рынка. Отклонение от инноваций под предлогом борьбы с коррупцией нерезультативно, как запрет интернета или мобильной связи.

Напомним, ранее редакция BeInCrypto писала о том, что российские майнеры начали жаловаться на блокировки.

Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.

Топ криптоплатформ
Топ криптоплатформ
Топ криптоплатформ

Согласно правилам Trust Project, данная статья отражает точку зрения автора и может не совпадать с мнением редакции BeInCrypto. Политика BeInCrypto — освещать любые события беспристрастно и соблюдать высочайшие стандарты журналистики. BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены

evgeniya-likhodey.jpg
Евгения Лиходей
Евгения Лиходей — криптожурналист и новостной корреспондент с десятилетним опытом работы в российских и зарубежных отраслевых СМИ, включая BloomChain и Bits.Media. Считает, что качественный контент крайне важен для популяризации идей децентрализации. Придерживается принципов непредвзятой журналистики и использует ее преимущества для развития криптосообщества.
ПОДРОБНЕЕ ОБ АВТОРЕ
Реклама
Реклама