Кредиторы обанкротившейся криптокомпании Celsius Network намерены засудить основателя проекта и весь топ-менеджмент из-за мошеннических схем
Комитет кредиторов обанкротившейся криптокредитной компании Celsius Network планирует подать в суд на руководство проекта, включая бывшего генерального директора Алекса Машинского и его жену Кристин Машинскую. Об этом кредиторы сообщили в иске нью-йоркскому суду по делам о банкротстве.
В документе утверждается, что комитет рассмотрел «десятки тысяч документов» и вместе с судебным экспертом провел более 25 бесед с действующими и бывшими сотрудниками Celsius. На основании полученной информации кредиторы выявили основания для коллективного иска.
По мнению кредиторов, руководство Celsius действовало «безрассудно» и в «грубой форме» проворачивало мошеннические схемы. Они также утверждают, что «небрежные» и «корыстные» инвестиции руководства привели к потере Celsius свыше $1 млрд всего за один год.
«Их бесхозяйственность (или хуже) привела к тому, что Celsius потеряла почти четверть миллиарда долларов, потому что они не могли должным образом учитывать активы и обязательства компании», — заявил комитет.
Вопреки убыткам, в компании не стали работать над системой для адекватного учета капитала, что привело к новым финансовым потерям, отмечают кредиторы. Помимо вредоносного менеджмента, руководство Celsius также обвиняют в трате сотни миллионов долларов на искусственное завышение котировок токена celsius (CEL).
Кроме того, претензии кредиторов касаются и сомнительных финансовых транзакций среди лиц, близких к Алексу Машинскому. Согласно данным комитета, по состоянию на июль 2021 году у Алекса Машинского было свыше 70 млн токенов CEL, а у его жены — более 5,2 млн CEL. Однако уже в июле 2022 года жена Машинского резко сократила сбережения в токене компании до 2,1 млн CEL, но у Алекса баланс остался почти тот же.
Как утверждают кредиторы, характер транзакций Кристин Машинской вызывает вопросы о потенциальной инсайдерской торговле. Слушание по иску запланировано на 8 марта 2023 года.
- Ранее судебные аудиторы выяснили, что в Celsius смешивали клиентские активы со своими собственными деньгами.
- Рухнувшая фирма также не проводила автоматическую перебалансировку балансов счетов, а составляла сверку вручную.
- Сообщается, что с апреля по июль 2022 года фирма провела свыше пятидесяти таких перерасчетов.
