Показать еще

Кредиторы Celsius обвинили Wintermute в содействии отмывочной торговле

2 mins
Автор Daria Krasnova
Обновлено Daria Krasnova
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • В коллективный иск против компании Celsius и ее руководства были внесены изменения
  • Кредиторы обвиняют Wintermute в сговоре с руководителями компании
  • Celsius обвиняют в манипулировании ценой CEL в преддверии банкротства
  • promo

На этой неделе кредиторы внесли изменения в иск против обанкротившейся компании Celsius. В новых обвинениях утверждается, что руководители платформы привлекли маркет-мейкера Wintermute для участия в отмывочной торговле токеном CEL.

Wintermute Trading — маркет-мейкер, специализирующийся на высокочастотной алгоритмической торговле и услугах по созданию рынка, который работает как самих биржах, так и на рынке ОТС. По данным Crunchbase, с 2018 по 2021 год в Wintermute инвестировали Pantera Capital, Kenetec, Lightspeed Venture Partners и Blockchaincom Ventures. Последние 2 фонда работают в связке и фактически аффилированы, то есть принадлежат одним и тем же учредителям. 

Напомним, после краха Celsius в прошлом году несколько руководителей высшего звена подверглись обвинениям в мошенничестве. Так, соучредитель компании Алекс Машинский находится под судом генерального прокурора Нью-Йорка за обман инвесторов.

Последние события из мира криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем новостном Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.

Wintermute помогал Celsius манипулировать ценой CEL

Центральное место в обвинениях занимает утверждение о том, что руководители компании прибегли к мошеннической тактике для поддержания цены CEL. В иске утверждается, что они использовали депозиты пользователей для приобретения токенов и увеличения своей чистой позиции.

Истцы также заявляют, что с марта 2021 по июнь 2022 года в Celsius активно привлекали Wintermute для участия в ненадлежащем создании рынка с использованием отмывочной торговли покупки и продажи криптовалюты с целью создания видимости больших объемов торгов и, в свою очередь, повышения интереса к активу.

Точная роль Wintermute в обеспечении ликвидности Celsius пока неясна, однако между двумя организациями, безусловно, проходил большой объем криптовалюты. Это происходило как до, так и после того, как последняя подала заявление о банкротстве.

В октябре 2022 года пользователь «Твиттера» @Mikeburgersburg выявил ряд транзакций с участием Celsius и Wintermute. В преддверии банкротства криптокредитор перевел на сторонние кошельки около $160 млн в биткоинах (BTC). Среди них было несколько адресов, предположительно контролируемых Wintermute.

Источник: «Твиттер»

В мае этого года Arkham Intelligence сообщила, что Celsius также перевел на кошелек маркет-мейкера около $20 млн в обернутом Ethereum (WETH). Wintermute, в свою очередь, отрицает все правонарушения.

Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

b89964d5d1b8350ba844c260d4714556.jpg
Daria Krasnova
Дарья Краснова — опытный редактор с более чем восьмилетним стажем работы в традиционных финансах и криптоиндустрии. Она пишет на разнообразные темы, включая децентрализованные финансы (DeFi), децентрализованные сети физической инфраструктуры (DePIN) и реальные активы (RWA). До работы в BeInCrypto она была писателем и редактором в известных компаниях традиционных финансов, включая Московскую фондовую биржу, поставщика ETF FinEx и Райффайзенбанк. Ее работа была сосредоточена на бизнесе и...
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored