Показать еще

«Криминальные киты» держат $25 млрд в криптовалюте — Chainalysis

1 min
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Криминальные киты держат десятки миллиардов долларов в криптовалюте
  • Набольший процент поступает с даркнета
  • В Chainalysis насчитали свыше 4000 кошельков с грязной криптовалютой
  • promo

Аналитики Chainalysis выявили более 4000 криминальных китов, владеющих криптовалютой на общую сумму более $25 млрд

Общая сумма криптовалюты на грязных кошельках китов приблизилась к отметке в $25 млрд. Об этом в последнем отчете сообщили специалисты Chainalysis. Аналитики смогли выявить 4068 кошельков, владеющих «грязной» криптовалютой на сумму более $25 млрд. Впрочем, «криминальные киты» составляют всего 3,7% всех криптовалютных китов (к таковым относятся частные кошельки с балансом более $1 млн).

Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Источник: chainalysis.com

Примечательным оказалось разделение китов по их капиталу. Выяснилось, что большинство «криминальны китов» получили либо относительно небольшую, либо же очень большую долю своего баланса с грязных адресов.

Источник: chainalysis.com

Как видно на графике выше, сегмент с наименьшей процентной долей является самым большим — 1374 криминальных китов получили от 10% до 25% своего общего баланса с грязных адресов.

Читайте также: Trust Wallet, OpenSea и Илон Маск стали главными мишенями скамеров в 2021 году — ESET

Источник: chainalysis.com

Под грязными адресами в Chainalysis подразумевают даркнет, скамы, похищенные деньги и программы-вымогатели. Наибольшим источником грязных денег на момент написания материала остается даркнет. Оттуда поступает примерно 38% на кошельки криминальных китов. Еще 32% от скама и 24% украденной криптовалюты.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции США отчитались, что ФБР конфисковало 94 636 из 119 754 BTC, украденных у Bitfinex в 2016 году. Общая сумма похищенных средств оценивалась в $4,5 млрд. Еще в августе 2020 года представители криптовалютной биржи предложили мошенникам $400 млн за возврат активов. Впрочем, на предложение биржи тогда так никто и не отозвался.

О том, как белый хакер спас Coinbase от «ядерного» взлома — читайте в материале редакции BeInCrypto.

Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Топ криптоплатформ | Апрель 2024

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

2167c714-82e6-49de-8f9c-ea512025eb67.jpg
Денис Омельченко
Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптовалютного проекта Amoveo в качестве SMM-менеджера.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored