Kraken согласилась выплатить $362 000 американскому Минфину из-за нарушения санкций против Ирана
Базирующаяся в США криптовалютная биржа Kraken согласилась выплатить $362 000 в связи с нарушением ею санкций против Ирана. Об этом сообщает американский Минфин.
В период с октября 2015 года по июнь 2019 года Kraken нарушала санкции США, позволяя иранцам совершать транзакции на сумму более $1,68 млн, по данным Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC). За указанный промежуток времени криптобиржа обработала более 826 сделок, попавших в категорию нарушения санкций.
Американским компаниям запрещено экспортировать технологии и услуги в Иран из-за санкций. Kraken сохранила средства контроля, предназначенные для предотвращения первоначального открытия пользователями счета в юрисдикции, на которую распространяются санкции. Однако во время очевидных нарушений криптобиржа не реализовала блокировку IP-адресов при транзакционной активности на своей платформе.
«Kraken неправильно внедрила инструменты, которые определяют геолокацию и IP-адреса пользователей, блокируя пользователей из стран, на которые распространяются санкции», — говорится в заявлении OFAC.
Кроме того, в рамках мирового соглашения Kraken инвестирует $100 000 в средства контроля за соблюдением санкций, включая обучение и технические меры.
В начале месяца агентство Reuters со ссылкой на данные ончейн-фирмы Chainalysis сообщило, что криптовалютная биржа Binance с 2018 года обработала транзакции, связанные с Ираном, на $8 млрд несмотря на американские санкции. Примерно $7,8 млрд пришли на Binance от крупнейшей криптобиржи Ирана — Nobitex. При этом Binance обработала платежи от Nobitex более чем на $1 млрд даже после того, как биржа обязала всех клиентов пройти верификацию личности.
Иран находится под санкциями с 1979 года – со времен Исламской революции. С этого периода против страны вводили ограничения из-за местной ядерной программы, а также для противодействия терроризму. О том, как страны обходят санкции через криптовалюты, рассказала редакция BeInCrypto.
Читайте свежие новости криптовалют на портале BeInCrypto и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
