Криптобиржи получили новый инструмент для отслеживания сомнительных транзакций

Что это такое

Аналитическая компания CipherTrace, являющаяся одним из ведущих поставщиков программного обеспечения для криптоиндустрии, представила новые инструменты, добавленные в свое отслеживающее ПО. Новые прогностические возможности позволят криптобиржам и другим участникам криптосообщества  с большей легкостью определять, какие активы безопасны, а какие могут быть связаны с преступной деятельностью. Новые инструменты включают в себя аналитику в режиме реального времени и систему прогностической оценки рисков. Теперь они стали доступны для всех существующих клиентов компании, а в конце июля будут предложены и новым клиентам. Справедливости ради стоит отметить, что подобные инструменты не представляют собой революционного прорыва в технологиях. Так, конкуренты CipherTrace – Chainalysis и Elliptic – тоже продвигают на рынке аналогичные предложения. Присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале – и вы будете в курсе всех важных новостей! Тем не менее, это станет еще одним шагом по созданию более безопасного для всех криптопространства. Кроме того, компания удачно подгадала время для релиза новых продуктов, поскольку в памяти рынка до сих пор еще свежа массированная хакерская атака на Twitter. Ее результатом стал взлом более сотни официальных известных аккаунтов. Массированная атака биткоин-скамеров в Twitter обошлась жертвам в $120 000.

Как это работает

Как пояснил главный финансовый аналитик CipherTrace Джон Джеффрис, новая система прогностической оценки рисков будет в режиме реального времени подавать клиентам ПО сигналы тревоги о сомнительных криптовалютных транзакциях.  Оценка рисков, связанных с транзакцией, будет осуществляться на основе ончейн-истории движения средств. Так, мониторинговая система будет присваивать «высокую степень риска» активам из находящихся под санкциями стран или связанным с мошенническими кампаниями. Также при оценке будут учитываться такие категории, как криминал, даркнет, игорная индустрия, вредоносное и вымогательское ПО, а также сервисы по смешиванию криптовалют. При этом важно, что оценка уровня рисков будет производиться еще на стадии мемпула, в котором транзакции ожидают подтверждения. Таким образом, эксперты хотят, чтобы сомнительные активы и подозрительные транзакции выявлялись прежде, чем они окончательно уйдут в блокчейн и будут записаны в нем. Джеффрис сообщил, что CipherTrace располагает данными по 87% от всех мировых торговых объемов. Также он отметил, что в число клиентов компании входит одна из ведущих мировых криптобирж Binance.