Согласно отчету ончейн-исследователя под псевдонимом Specter, деятельность Эндрю Тейта в сфере цифровых активов может выходить далеко за рамки спекулятивной торговли.
Анализ указывает на возможную причастность блогера к операциям по легализации денежных средств. В частности, адреса, предположительно принадлежащие Тейту, получили около $1,2 млн от структур, фигурирующих в деле о мошенничестве в США.
Связь с американской мошеннической схемой
В материалах судебного разбирательства, инициированного в штате Техас в марте 2025 года, описывается сеть кошельков для вывода средств, похищенных у инвесторов. По данным следствия, общая сумма ущерба от деятельности данной группы составила $5 млн. Аналитик Specter утверждает, что один из кошельков ответчиков перевел $1,2 млн на адрес «0x9B67».
SponsoredСвязь данного адреса с Тейтом подтверждается цепочкой транзакций. Так, 14 декабря 2024 года с публичного адреса блогера на указанный кошелек был отправлен проверочный перевод в размере $4. Кроме того, торговые операции на децентрализованной бирже Hyperliquid полностью совпадают с публичными заявлениями Тейта о его сделках.
Хотя Эндрю Тейт официально не является ответчиком по техасскому делу, обнаружение украденных средств на связанных с ним адресах создает серьезные риски. Это может привести к конфискации активов властями США в рамках гражданского судопроизводства. Взаимодействие Министерства юстиции США с румынскими правоохранительными органами способно существенно осложнить текущую защиту Тейта в Европе.
Использование протоколов конфиденциальности
Исследование также выявило значительные финансовые потоки, направленные в Railgun. Этот протокол используется для обеспечения анонимности транзакций и сокрытия истории перемещения активов. По предварительным оценкам, за два года связанные с Тейтом организации перевели в этот пул ликвидности порядка $30 млн.
Основная часть указанных средств поступила через платежный процессор Radom Pay. Специалисты по комплаенсу подчеркивают, что использование инструментов анонимизации лицами, находящимися под следствием, часто расценивается как попытка расслоения капитала для сокрытия его источников.
Обвинения в манипулировании рынком
Specter также указывает на возможные манипуляции общественным мнением со стороны Тейта. В июне 2024 года блогер опубликовал скриншот, якобы подтверждающий его отказ от предложения по продвижению токена. Однако данные блокчейна свидетельствуют о том, что кошелек на изображении финансировался самим Тейтом.
Следовательно, блогер мог полностью контролировать этот адрес, несмотря на заявления о его принадлежности сторонним промоутерам. Вероятно, подобная инсценировка была необходима для укрепления репутации и демонстрации принципиальности при скрытом управлении активами. На текущий момент представители Эндрю Тейта не предоставили официальных комментариев по поводу данных обвинений.
