В Минфине США предлагают приравнять криптовалютные миксеры к центрам отмывания денег. По мнению регулятора, анонимными криптофондами пользуются террористы
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) предлагает отнести криптомиксеры к центрам отмывания денег. Регулятор считает, что террористические группировки пользуются анонимными криптофондами и получают от этого выгоду.
Безопасно и выгодно криптовалюту можно купить через P2P-платформы. Собрали для вас список лучших вариантов для покупки монет за рубли.
Как миксеры способствуют финансированию терроризма
В FinCEN заявили, что процент транзакций конвертируемых виртуальных валют (CVC), обрабатываемых миксерами, растет.
По мнению регулятора, такие сервисы, предлагающие высокий уровень анонимности, стали популярными среди незаконных субъектов по всему миру, включая ХАМАС и Палестинский исламский джихад.
К чему обяжут новые правила
В случае, если предлагаемые правила примут, Минфин сможет наложить ограничения на взаимодействие американских финансовых организаций с миксерами. Санкции варьируются от требования дополнительной проверки до запрета на открытие или ведение любых корреспондентских или платежных счетов.
Учреждения также должны будут вести учет и отчитываться властям по всем операциям с участием анонимных криптофондов.
Приравнивание миксеров к центрам отмывания денег даст Минфину больше полномочий. Например, они смогут отключать от американских рынков объекты, которые представляют угрозу национальной безопасности США.
По словам директора FinCEN Андреа Гаки, это первое в истории использование ее ведомством полномочий по отмыванию средств в отношении целого класса транзакций.
С момента публикации документа — 19 октября — у общественности есть 90 дней, чтобы прокомментировать новое предложение о криптомиксерах.
Санкции против Tornado Cash
В августе прошлого года августе подконтрольные Минфину США структуры ввели санкции против Tornado Cash. По заявлениям ведомства, злоумышленники отмыли почти $7 млрд с момента запуска платформы в 2019 году.
Кроме того, утверждалось, что популярный миксер стал ключевым инструментом, который использовался злоумышленниками для отмывания криптовалютных средств, украденных с децентрализованных бирж и таких игр, как Axie Infinity.
Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
