Федеральный суд США назначил максимальный срок тюремного заключения ключевому фигуранту масштабной мошеннической операции. Преступная деятельность была связана с созданием фиктивных инвестиционных площадок и систематическим обманом пользователей в интернете. Данный случай наглядно демонстрирует усиление борьбы американских правоохранительных органов с трансграничными преступлениями в сфере цифровых активов.
Схемы подобного рода побуждают власти США активизировать расследования, направленные против международных сетей по отмыванию денег.
Механика реализации мошенничества на $73 млн
По данным Министерства юстиции США, Дарен Ли, имеющий двойное гражданство Китая и Сент-Китс и Невис, играл ведущую роль в международной структуре. Преступная организация базировалась в специализированных центрах на территории Камбоджи. Группа использовала методы социальной инженерии и подставные торговые площадки для хищения средств у граждан США.
SponsoredУчастники сговора устанавливали контакт с потенциальными жертвами через сообщения в социальных сетях, телефонные звонки и сервисы знакомств. После формирования доверительных отношений мошенники направляли пользователей на фальшивые веб-ресурсы. Эти сайты детально имитировали интерфейс легальных криптовалютных бирж.
Заместитель прокурора США Билл Эссайли отметил:
«Современные технологии позволяют людям мгновенно общаться на огромных расстояниях, однако они также упрощают преступникам поиск потенциальных целей».
В ряде случаев злоумышленники представлялись сотрудниками служб технической поддержки. Они оказывали психологическое давление на пользователей, принуждая их совершать банковские переводы или транзакции в криптовалюте для решения несуществующих проблем с безопасностью.
От задержания до побега организатора
Дарен Ли был арестован в апреле 2024 года в международном аэропорту Атланты. В ноябре того же года он признал вину в заговоре с целью отмывания доходов от мошеннических операций. В рамках соглашения со следствием Ли подтвердил, что на счета подконтрольных ему структур поступило не менее $73,6 млн. Из этой суммы как минимум $59,8 млн прошли через американские компании-оболочки.
Подсудимый признался, что лично руководил процессом открытия банковских счетов на подставные лица. Он также осуществлял мониторинг международных переводов и контролировал конвертацию похищенных средств в криптовалюту для сокрытия их происхождения.
Прокуроры подчеркнули, что Ли стал первым осужденным по этому делу с таким высоким уровнем вовлеченности. Ранее вину признали еще восемь соучастников преступления. Однако в декабре 2025 года, незадолго до вынесения приговора, Ли уничтожил устройство электронного мониторинга и скрылся. На данный момент он официально находится в розыске.
Несмотря на отсутствие подсудимого, 9 февраля 2026 года федеральный судья назначил ему 20 лет лишения свободы. После отбытия срока Ли будет находиться под надзором в течение трех лет. Помощник генерального прокурора Тайсен Дува заявил, что ведомство обеспечит возвращение преступника в Соединенные Штаты для отбытия полного наказания.
Этот судебный акт стал очередным шагом в масштабной кампании Министерства юстиции против глобальных центров мошенничества. Ранее другой гражданин Китая был приговорен к четырем годам тюрьмы за участие в криптосхеме на сумму более $36 млн.
