24-летнего студента юридического факультета из города Хенгело в Нидерландах арестовали за мошенничество с криптовалютой
Студент организовал преступную схему, из-за которой около 300 человек потеряли €4,5 млн ($4,6 млн). Об этом пишут нидерландские СМИ.
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте новости о том, что происходит в мире Web3, прямо на почту!
Как студент организовал схему Понци
Торговая схема студента из Нидерландов провалилась еще в прошлом году. С тех пор он скрывался. Однако недавно молодому человеку пришлось обратиться в полицию, поскольку его преследовали пострадавшие инвесторы. Правоохранители перевезли его в безопасное место.
Однако вскоре следователи начали активно получать сведения от жертв о том, что спасенный ими студент на самом деле управлял схемой Понци. Многие из тех, кто вложился в его «бизнес», считали парня криптогением. Поначалу он действительно получал огромные прибыли с торговли цифровыми активами, из-за чего многие ему доверились.
В рамках организованной схемы студент требовал с инвесторов как минимум €5 000 и забирал себе 50% от прибыли в виде комиссии. Деньги вкладывали его друзья и близкие, а также местные футболисты. Обвиняемый входил в состав команды HSC’21 в Хааксбергене.
Прибыльный период длился недолго. Спустя некоторое время молодой человек сказал почти 300 клиентам о том, что все вложенные ими средства навсегда потеряны.
Как пишут местные СМИ, слушания по делу против студента-мошенника состоятся в ближайшее время.
Как мошенники пользуются бычьим рынком
В 2024 году количество мошенничеств и взломов достигли тревожных уровней. Потери криптоиндустрии достигли $2,3 млрд. Это на 40% больше, чем годом ранее.
Мошенники активно пользуются ростом числа новых инвесторов, которых привлекает бычий рынок.
За последний месяц произошло несколько крупных инцидентов, связанных со скамом. Например, на фоне выхода второго сезона «Игры в кальмара» на Netflix рынок наводнили мошеннические токены, связанные с шоу. На это обратили внимание аналитики PeckShield, которые быстро предупредили участников криптосообщества.
Во время праздников хакеры также атаковали пользователей популярного аппаратного криптокошелька Ledger. Многие рассказали о том, что получили фишинговые письма, с помощью которых злоумышленники пытались украсть фразы восстановления.
Кроме того, неизвестные взломали сразу несколько X-аккаунтов влиятельных лиц и крупных проектов для продвижения мошеннических монет.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
