Полиция арестовала двух аферистов из Хакасии. Они организовали мошенническую схему, из-за которой пострадало более 40 человек
По данным МВД РФ, ущерб от действий хакасских мошенников превысил 6 млн рублей. Дело передано в суд, отметили правоохранительные органы.
SponsoredЧто такое крипто скам — мошеннические схемы и способы защиты.
Что случилось
В 2022 году двое жителей Абакана создали колл-центр. Они зарегистрировали на себя несколько аккаунтов на популярных криптовалютных биржах и размещали в интернете объявления о продаже цифровых активов по выгодному курсу. Когда покупатели соглашались, мошенники сообщали им цену и реквизиты для перевода предоплаты.
Жертвы перечисляли в среднем от 100 до 300 тыс. рублей. После получения средств злоумышленники пропадали. Всего таким образом было похищено около 6 млн рублей. Чтобы скрыть происхождение денег, преступники легализовали их через финансовые операции на бирже и переводы на банковские счета.
Сотрудники отдела по борьбе киберпреступлениями МВД по Республике Хакасия пресекли деятельность мошенников. В ходе обысков полиция обнаружила и изъяла более 50 SIM-карт, компьютеры, телефоны, банковские карты, а также автомобили, которыми пользовались обвиняемые.
«Обвиняемым, скорее всего, будет назначено лишение свободы и штраф. […] При этом итоговое наказание будет определяться по правилам статьи 69 УК РФ — по совокупности преступлений, путём частичного или полного сложения сроков. Окончательный срок лишения свободы не может превышать более чем на 50% максимальное наказание за наиболее тяжкое из совершённых преступлений, что значительно ограничивает общий суммарный срок по всем обвинениям», — прокомментировала юристка Digital & Analogue Partners Александра Сокольникова.
Злоумышленников обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая мошенничество в составе организованной группы и легализацию преступных доходов. Следствие завершено, а дело направлено в прокуратуру Хакасии для утверждения обвинительного заключения.
SponsoredКак борются с кибермошенничеством в России
Власти России ужесточают меры против кибермошенников. Александра Сокольникова рассказала, что с начала года заработали новые правила выдачи SIM-карт. Теперь операторы обязаны проверять личность абонентов перед активацией номера. Для россиян действует ограничение — не больше 20 SIM-карт на человека, для иностранцев — не больше 10.
Финансовый контроль тоже усилили. С мая банки и платежные системы ограничили переводы через электронные кошельки. Если клиент попал в базу Банка России, он может переводить не больше 100 тыс. рублей в месяц. Но это не касается оплаты товаров, услуг или ЖКХ. С конца мая такие же лимиты ввели для переводов без открытия счета. А с июня Росфинмониторинг получил право замораживать подозрительные операции, если подозревает отмывание денег или финансирование преступной деятельности.
«Все перечисленные меры указывают на ужесточение государственной политики в сфере противодействия кибермошенничеству и повышенное внимание к пресечению соответствующих схем. В этом контексте действия обвиняемых рассматриваются как часть системной угрозы, с которой активно борются регуляторы и правоприменители», — отметила Александра.
В начале июня мы писали о майнинговой компании Miner Club, которая обманула более тысячи россиян. Организация привлекала клиентов выгодными условиями на электроэнергию и оборудование. Доверившись, многие жертвы вложили в мошеннический бизнес миллионы рублей. Оказалось, что майнинг-отель — очередная финансовая пирамида.
Ранее Банк России опубликовал свежий отчет по нелегальной деятельности на финансовом рынке. В первом квартале более 85% мошеннических схем использовали цифровые активы.
Обновление от 3.07.2025: Добавлены комментарии Александры Сокольниковой из Digital & Analogue Partners.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
