Мегарегулятора интересуют платежи между гражданами, включая переводы на карты подставных лиц, выяснили СМИ
Центральный банк РФ начал отправлять запросы банкам касаемо переводов на карты, предположительно связанные с криптообменниками. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на банкиров. Согласно представленной информации, мегарегулятора интересовали контакты со следующими обменниками:
- btc-obmennik.com;
- cleanbtc.ru;
- 100bitcoins.com;
- ultrachange.biz;
- 1wn.kz;
- cryptex24.com/ru/;
- openchange.cash;
- xchange.cash;
- vexel.com;
- betatransfer.org.
Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.
Представители банковского рынка заявили в комментарии СМИ, что раньше ЦБ не отправляли подобные запросы. В ЦБ заявили, что криптовалютные обменники не регистрируют деятельность и «не несут финансовых обязательств перед физическими лицами».
По версии мегарегулятора, обменники принимают платежи на реквизиты, «оформленные на подставных физических лиц», что создает «риски потери денег гражданами и их вовлечения в мошеннические схемы».
В конце декабря стал известен один из сценариев борьбы ЦБ с биржами и криптообменниками. Выяснилось, что мегарегулятор может начать блокировать банковские переводы по определенным MCC-кодам. Впрочем, как заявили источники, близкие к ЦБ, такой вариант рассматривается «среди множества других». Какое решение приняли в ЦБ и приняли ли вообще, остается неизвестно.
Тем временем председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин видит в криптовалютах риски финансирования терроризма и экстремизма. По его словам, необходима «обязательная идентификация» владельцев криптовалют. Впрочем, как именно она должна проходить, Бастрыкин уточнять не стал. Председатель СК отметил, что статус «онлайн-платформ, на которых анонимно продается криптовалюта», до сих пор не определен.
О том, как Аксаков увидел в криптовалютах признаки пирамид — читайте в материале редакции BeInCrypto.
Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
