Показать еще

Десять криптообменников привлекли внимание Центробанка России

1 min
Обновлено Татьяна Чепкова
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • В ЦБ заинтересовались криптообменниками
  • Финансовый регулятор хочет отследить переводы граждан по отдельным торговым площадкам
  • Ранее СМИ раскрыли один из сценариев борьбы ЦБ с рынком криптовалют
  • promo

Мегарегулятора интересуют платежи между гражданами, включая переводы на карты подставных лиц, выяснили СМИ

Центральный банк РФ начал отправлять запросы банкам касаемо переводов на карты, предположительно связанные с криптообменниками. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на банкиров. Согласно представленной информации, мегарегулятора интересовали контакты со следующими обменниками:

  • btc-obmennik.com;
  • cleanbtc.ru;
  • 100bitcoins.com;
  • ultrachange.biz;
  • 1wn.kz;
  • cryptex24.com/ru/;
  • openchange.cash;
  • xchange.cash;
  • vexel.com;
  • betatransfer.org.

Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Представители банковского рынка заявили в комментарии СМИ, что раньше ЦБ не отправляли подобные запросы. В ЦБ заявили, что криптовалютные обменники не регистрируют деятельность и «не несут финансовых обязательств перед физическими лицами».

По версии мегарегулятора, обменники принимают платежи на реквизиты, «оформленные на подставных физических лиц», что создает «риски потери денег гражданами и их вовлечения в мошеннические схемы».

Ранее редакция BeInCrypto попыталась выяснить, насколько опасно проводить обмен криптовалют на обменниках в СНГ. Результаты расследования — читайте в эксклюзивном материале.

 В конце декабря стал известен один из сценариев борьбы ЦБ с биржами и криптообменниками. Выяснилось, что мегарегулятор может начать блокировать банковские переводы по определенным MCC-кодам. Впрочем, как заявили источники, близкие к ЦБ, такой вариант рассматривается «среди множества других». Какое решение приняли в ЦБ и приняли ли вообще, остается неизвестно.

Тем временем председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин видит в криптовалютах риски финансирования терроризма и экстремизма. По его словам, необходима «обязательная идентификация» владельцев криптовалют. Впрочем, как именно она должна проходить, Бастрыкин уточнять не стал. Председатель СК отметил, что статус «онлайн-платформ, на которых анонимно продается криптовалюта», до сих пор не определен.

О том, как Аксаков увидел в криптовалютах признаки пирамид — читайте в материале редакции BeInCrypto.

Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

2167c714-82e6-49de-8f9c-ea512025eb67.jpg
Денис Омельченко
Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптовалютного проекта Amoveo в качестве SMM-менеджера.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored