Тем не менее криптовалютные активы наиболее предпочтительны при отмывании больших объемов денежных средств, отмечают в SWIFT
Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) не видит преимущественного использования криптовалют для отмывания денежных средств.
К такому выводу кооператив пришел в своем новом отчете «Follow the Money».
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.
Согласно документу, количество случаев, когда в рамках отмывания денежных средств использовались криптовалютные активы, невелико.
В обход санкциям
В приоритете у злоумышленников, согласно SWIFT, по-прежнему остаются «традиционные методы отмывания валют». Тем не менее криптовалютные схемы с отрывом обгоняют традиционные, когда речь заходит о конвертации большой суммы денежных средств. Узнайте как торговать на криптовалютном рынке вместе с партнером BeInCrypto — криптовалютной биржей StormGain В SWIFT отметили о привлекательности для злоумышленников таких услуг, как миксеры и тумблеры, которые помогают скрыть источник средств путем смешивания транзакций с большими суммами других средств. Криптовалюты, по мнению ассоциации финансовых учреждений, пользуются большой популярностью на территориях, ограниченных жесткими санкциями.Диверсификация украденного
В частности в SWIFT сослались на хакерскую группу Lazarus Group, которая, как предполагается, имеет тесные связи с руководством Северной Кореи. Хакерская группа использовала восточноазиатских посредников для отмывания средств после взлома криптовалютных бирж, используя методы, аналогичные описанным для ограблений из банков. В SWIFT также указали предполагаемую схему, с помощью которой, Lazarus Group смогла отмыть похищенные криптовалюты:- Похитив криптовалюты, Lazarus Group переводит средства на несколько бирж для диверсификации рисков конфискации;
- Посредники из Восточной Азии, работающие от имени Lazarus Group и режима, получают часть украденных средств;
- Восточноазиатские посредники переводят криптовалюту на принадлежащие им адреса, чтобы еще больше скрыть происхождение средств;
- Затем, эти же посредники переводят часть полученных средств через новые банковские счета, которые привязаны к их аккаунтам на криптобиржах, что позволяет конвертировать криптовалюты в фиат;
- Другие украденные средства могут быть переведены в биткоин на предоплаченные подарочные карты, которые можно использовать на других биржах для покупки дополнительных биткоинов.
Спасение утопающих
Редакция BeInCrypto ранее писала, что криптовалюты наиболее популярны в странах с затрудненным доступ к банковским услугам и высокой потребностью в денежных переводах. Среди таких оказались страны Латинской Америки. Аналитическая блокчейн-платформа Chainalysis сообщила, что на даркнет приходится почти миллион биткоинов. Чаще всего криптовалюты используются для расчетов за запрещенные товары, включая пиратское программное обеспечение и компьютерные вирусы. Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
Денис Омельченко
Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптовалютного проекта Amoveo в качестве SMM-менеджера.
Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптовалютного проекта Amoveo в качестве SMM-менеджера.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored