Банк России фиксирует резкий рост числа незаконных финансовых проектов на Кубани: в 2025 году их обнаружили 58 — вдвое больше, чем годом ранее.
Регулятор объясняет это не всплеском мошенничества, а совершенствованием собственных методов выявления нарушителей.
Мошенники на рынке
Подавляющее большинство нарушителей — 49 из 58 — относятся к категории черных кредиторов. Под этим термином скрываются псевдоломбарды, комиссионные магазины и частные лица, тайно выдающие займы под залог имущества и недвижимости. Помимо них, в регионе обнаружены три финансовые пирамиды, один псевдоброкер и пятеро участников рынка, незаконно собиравших деньги граждан под видом инвестиций.
Криптовалюта стала инструментом мошенников
Большинство нелегальных проектов 2025 года сосредоточены в интернете. Типичная приманка — предложение заработать на криптовалюте или воспользоваться якобы передовыми технологиями на базе искусственного интеллекта. Параллельно мошенники вербовали граждан в дропперы — людей, которые за вознаграждение помогают выводить похищенные средства, зачастую не осознавая своей причастности к преступной схеме.
В ответ на это Банк России добился блокировки 21,5 тысячи нелегальных онлайн-ресурсов. Информация о каждом выявленном нарушителе направлена в силовые структуры: по итогам проверок по стране возбуждено свыше 440 административных дел.
Прежде чем доверять деньги любой финансовой организации — особенно предлагающей вложения в криптовалюту — регулятор советует убедиться в ее легальности через официальный сайт Банка России.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, получайте доступ торговым сигналам и новостям рынка, общайтесь с нашим аналитиком. Будьте на шаг впереди рынка каждый день!
