Криптобиржу и ее основатели обвиняются в нарушении закона о банковской тайне, умышленном обмане и участии в отмывании денег на $9 млрд
Правительство США обвинило глобальную криптовалютную биржу KuCoin и ее основателей Чун Гана (Майкла) и Ке Танга (Эрика) в организации крупного преступного сговора.
Согласно предъявленным обвинениям, KuCoin нарушила закон о банковской тайне, работала без необходимых лицензий и не соблюдала требования противодействию отмыванию денег (AML). Более того, делала все это намеренно, чтобы привлечь американских пользователей и укрепить свои позиции на рынке.
Ранее подобные обвинения против KuCoin выдвигали регуляторы штата Нью-Йорк. Тогда биржа сумела уладить дело, согласившись выплатить $22 млн.
Власти утверждают, что криптобиржа не проверяла личности клиентов, не соблюдала правила KYC («знай своего клиента») и не сообщала о подозрительной активности. Из-за отсутствия протоколов противодействия отмыванию денег через криптобиржу прошли подозрительные транзакции на сумму более $9 млрд, в том числе деньги с маркетплейсов в даркнете и от мошеннических схем.
Читайте также: Интервью с управляющим директором KuCoin Алишей Као
KuCoin якобы обслуживала огромную клиентскую базу в США, но при этом утверждала, что у нее нет ни одного американского клиента. Таким образом биржа использовала потенциал американского рынка, но не соблюдала законы.
«KuCoin предположительно воспользовалась уникальными финансовыми возможностями Соединенных Штатов, не соблюдая свои юридические обязательства, – заявил прокурор Дамиан Уильямс. «Такое пренебрежение американскими законами, направленными на борьбу с финансовыми преступлениями и коррупцией, лежит в основе обвинений, выдвинутых против биржи и ее руководителей, которые в настоящее время остаются на свободе».
Основанная в 2017 году, KuCoin быстро стала ведущей криптобиржей с более чем 30 млн пользователей и миллиардными ежедневными объемами торгов. Но при этом компания намеренно не регистрировалась у финансовых регуляторов США.
Обвинения очень серьезные. В случае обвинительного приговора основателям биржи может грозить тюремное заключение.
«Это обвинение должно послать четкий сигнал другим криптобиржам: если они хотят работать с американскими клиентами, то должны выполнять требования американского законодательства», — подчеркнул Уильямс.
За что Binance выплатит $4,3 млрд Минюсту США — читайте в материале BeInCrypto
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
