Несмотря на постоянную работу над усилением мер безопасности, криптобиржи до сих пор не справились с проблемой фейковых аккаунтов. Рассказываем, зачем участникам криптосообщества поддельные учетные записи, как их создают и сколько такие аккаунты стоят в даркнете.
Лучшие биржи криптовалют:
Одна из лучших бирж на рынке
Низкие комиссии и большой выбор инструментов
Одна из самых популярных бирж в РФ
Bybit отказалась вводить санкции против россиян
Причины спроса на фейковые аккаунты бирж
Одна из главных причин — желание сохранить анонимность. Криптовалюту создавали, как инструмент для конфиденциальных расчетов. Но с ростом популярности цифровых активов и на фоне их интеграции в традиционную финансовую систему встал вопрос о безопасности таких расчетов.
Анонимность делает криптовалюту удобным инструментом для противозаконных операций на финансовом рынке. Поэтому регуляторы начали требовать от криптоплатформ идентификацию пользователей.
Движение в сторону деанонимизации участников криптосообщества «вылилось» в политику KYC. Ее цель — предоставить платформе, которая предлагает инструменты для работы с криптовалютой, личную информацию о пользователе. Впрочем, даже спустя годы попыток деанонимизации криптоинвесторов, на рынке все еще есть криптобиржи без KYC.
Есть и альтернативные мотивы, которые заставляют участников криптосообщества искать пути создания фейковых аккаунтов криптобирж, включая желание обойти санкции. Например, на фоне обострения конфликта между Россией и Украиной в начале 2022 года россияне попали в черные списки многих криптопроектов. Некоторые платформы, которые не отказали гражданам РФ в сотрудничестве, ввели ограничения. Например, крупнейшая криптобиржа Binance запретила россиянам работать на P2P со всеми валютами, кроме рубля. Конечно, на рынке существуют аналоги торговой платформы, но многим может быть принципиально остаться на прежней площадке.
Как подделывают учетные записи криптобирж
Не существует единого «рецепта», который помог бы создать фейковый аккаунт на бирже криптовалют. Причина — у каждой из торговых платформ свои бреши в безопасности. Поэтому мошенники подбирают «ключ» под каждую биржу отдельно.
Для верификации на многих криптобиржах нужно фото человека. Его можно сгенерировать при помощи нейросетей. Еще один из инструментов, который помогает мошенникам создавать фейковые аккаунты на биржах — искусственный интеллект (ИИ). Он может анимировать изображения и создавать видео, которые могут потребоваться для подтверждения личности.
На риски использования ИИ для прохождения верификации на бирже обратил внимание глава крупнейшей торговой платформы для криптовалют — Binance — Чанпэн Чжао.
Вот пример полностью сгенерированного искусственным интеллектом видео:
Если вы думаете, что системы безопасности современных криптобирж достаточно хорошо проработаны для того, чтобы распознавать фейки, то вот вам история об удачной верификации Ким Чен Ына на популярной торговой платформе Gate.io. Да, речь идет о том самом лидере Северной Кореи. Крипторасследователь ZachXBT использовал его имя, чтобы продемонстрировать участникам криптосообщества слабость систем защиты торговых платформ от фальсификаций.
Те, кто не хочет самостоятельно подделывать учетные записи криптобирж, могут купить уже готовый аккаунт. Поисковики выдают сотни ссылок на запросы, связанные с покупкой учетки торговой платформы.
Сколько стоит фейковый аккаунт криптобиржи
Чтобы выяснить порядок цен, редакция BeInCrypto ознакомилась с предложениями в даркнете. Стоимость верифицированных аккаунтов Binance стартует от 3500 рублей. Средний ценник — около 10 000 рублей. Стоимость зависит от ряда факторов, включая уровень верификации и гражданство пользователя, на которого зарегистрирована учетная запись.
Иностранные аккаунты стоят дороже. Например, учетная запись Binance, зарегистрированная на гражданина США, обойдется, примерно, в 40 000 рублей.
В открытом сегменте сети также много объявлений о продаже верифицированных аккаунтов криптобирж. В том числе, есть оптовые предложения.
Напомним, покупать и использовать фейковые аккаунты нелегально.
Также в сети можно найти предложения о скупке верифицированных аккаунтов криптобирж. Ниже — пример такого объявления. Продавец платит до $50 за аккаунт. Чем выше уровень верификации, чем старше учетная запись и чем больше в ее истории сделок — тем выше цена.
Передача своего аккаунта третьим лицам также нарушает правила пользования большинства криптобирж.
Напомним ранее редакция BeInCrypto выясняла, что можно купить за криптовалюту в даркнете.
