В рамках международного расследования Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) при участии властей США и Европы закрыло российскую сеть по отмыванию криптовалюты
NCA арестовало 84 человека и изъяло более £20 млн (около $25,4 млн) наличными и в криптовалюте.
Что такое крипто скам — мошеннические схемы и способы защиты.
Британские власти разрушили сеть по отмыванию денег
Ключевую роль в закрытой сети играли две московские компании — Smart Group и TGR Group. Согласно заявлению властей, эти платформы помогали преступным группировкам конвертировать фиат в крипту и переводить средства за границу.
Услугами Smart Group и TGR Group пользовались для отмывания денег, полученных от торговли наркотиками и финансирования шпионажа. Сообщается, что среди клиентов также числились российские олигархи и представители элиты. Площадка помогала им обходить международные санкции.
«Впервые нам удалось установить связь между российской элитой, криптовалютными киберпреступниками и наркобандами на улицах Великобритании. Нить, связывающая их воедино, — объединенные силы Smart и TGR — до сих пор оставалась невидимой», — отметил генеральный директор по операциям NCA Роб Джонс.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против лиц и компаний, связанных с Smart Group и TGR Group. В частности, это коснулось глав этих компаний Екатерины Ждановой и Джорджа Росси. Первую уже арестовали во Франции.
Преступная сеть действовала в более чем 30 странах, говорится в заявлении британских правоохранителей.
В Великобритании также арестовали руководителей сети курьеров Семен Куксов и Андрей Дзекца. По сообщениям, их сети удалось отмыть более £12 млн (примерно $15,26 млн) всего за два с половиной месяца.
Кускова приговорили к пяти с половиной годам тюремного заключения, а Дзекца — ровно к пяти. Курьера из организованной ими сети Игоря Логвинова заключили под стражу Ирландии. Он получил три года тюрьмы.
В сентябре Минюст США обвинил россиян Сергея Иванова и Тимура Шахмаметова в отмывании более $1 млрд через нелегальные криптоплатформы. Американские власти пришли к выводу, что криптообменники PM2BTC и Cryptex, принадлежащие обвиняемым, использовались в незаконных целях.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
