Сага о Binance и властях Нигерии продолжается. Один из задержанных в стране топ-менеджеров криптовалютной биржи сбежал по поддельному паспорту
Надим Анжарвалла, ранее задержанный правоохранительными органами Нигерии, сбежал из-под стражи. Тем временем правительство страны возбудило дело против Binance за уклонение от налогов. Об этом пишут местные СМИ.
Живете в России и все еще не нашли замену Binance? Собрали для вас список из лучших альтернатив!
Загадочный побег
В пятницу, 22 марта, Анджарвалла сбежал из гостевого дома в Абудже, где он и его коллега находились под стражей. Побег произошел сразу после того, как дежурные охранники отвели менеджера Binance в мечеть для молитвы — сейчас мусульмане празднуют Рамадан.
Предполагается, что представитель биржи вылетел из Нигерии по поддельному паспорту. До конца неясно, каким именно образом Анджарвалла смог попасть на международный рейс. Его оригинальный документ по-прежнему остается у нигерийских властей.
Помимо британского гражданства, у топ-менеджера криптоплощадки также есть и кенийское. По словам представителя иммиграционной службы, Анджарвалла выехал из Нигерии с паспортом Кении.
Однако при въезде в Нигерию, как отмечают власти, кроме британского паспорта никаких проездных документов у руководителя Binance не было.
Двух топ-менеджеров криптобиржи задержали в конце февраля. Они приехали в африканскую страну, чтобы урегулировать конфликт с местными властями. Последние обвинили Binance в манипулировании нигерийской найрой, отмывании $2,6 млрд и уклонении от налогов.
Правительство Нигерии возбудило уголовное дело
25 марта правительство Нигерии возбудило дело против Binance за уклонение от уплаты налогов. Обвинения включают неуплату налога на добавленную стоимость и на прибыль, а также непредставление налоговых деклараций.
Кроме того, по утверждениям властей, биржа пособничала тем нигерийским пользователям, которые тоже не отдавали деньги в казну государства.
Согласно иску, Binance также не регистрировалась в Федеральной службе внутренних доходов (FIRS). Тем самым торговая площадка совершила преступление, нарушив соответствующий закон Нигерии.
На прошлой неделе нигерийский суд обязал криптоплатформу предоставить финансовому регулятору страны всю информацию о пользователях, проживающих в африканской стране. Binance это делать отказалась, поэтому арест двух топ-менеджеров продлили до 4 апреля — даты следующего слушания по делу биржи.
Последние события из мира криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем новостном Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
