Инвестор обвинил MEXC в шантаже и заморозке криптовалюты более чем на $3 млн

По его словам, платформа незаконно заморозила его криптовалюту более чем на $3 млн. Подробности конфликта инвестор опубликовал в X.

Что случилось

The White Whale опубликовал пост, в котором рассказал о спорной практике со стороны криптобиржи MEXC. По его словам, платформа использует методы давления, прикрываясь процедурами проверки личности. Он утверждает, что уже выполнил все необходимые требования верификации, однако доступ к его монетам более чем на $3 млн остается заблокированным.

Инвестор получил официальное письмо от MEXC. В нем был антифишинговый код и приглашение на личную встречу с руководством якобы для обсуждения его потребностей и ожиданий. После подтверждения аккаунта в Телеграм The White Whale получил возможность пообщаться не с командой руководителей, как было обещано, а с руководителем службы поддержки. Автор поста утверждает, что личность сотрудника была верифицирована.

По словам The White Whale, в ходе общения последовало неожиданное требование отправиться в Малайзию и пройти процедуру KYC лично. Он отметил, что уже предоставил все документы, прошел видеопроверку, подтвердил адрес и телефон. В правилах MEXC, подчеркнул он, отсутствует какое-либо упоминание о необходимости личного присутствия. На фоне случаев похищений криптоинвесторов подобное приглашение пользователь криптобиржи счел небезопасным.

После того, как инвестор отказался полететь в Малайзию, глава службы поддержки торговой платформы обратил внимание на то, что только такой шаг позволит ему ускорить разморозку аккаунта. Для инвестора это прозвучало как намек: хочешь получить доступ к своим деньгам — лети в другую страну. В своем заявлении The White Whale назвал такие действия прямым давлением. По его словам, MEXC выдумывает новые препятствия и фактически удерживает средства, превращая их возврат в инструмент шантажа.

Инвестор заявил, что подобная практика выходит за рамки нормальных рыночных отношений и сравнил ее со сценариями криминальных триллеров. Он отметил, что если биржа позволяет себе подобное с клиентом, на чьих счетах криптовалюта на миллионы долларов, то в аналогичной ситуации может оказаться любой пользователь.

Подписчики в X предположили, что автор общался с мошенниками, а не с представителями криптобиржи. The White Whale, в свою очередь, утверждает, что полностью уверен в том, что с ним на контакт вышли именно сотрудники MEXC.

Ответ MEXC

Редакция BeInCrypto попросила команду MEXC прокомментировать жалобу The White Whale. В ответ представители криптобиржи поделились публикацией, в которой говорится об усилении мер безопасности. Вот основные принципы:

1. Усиление контроля. MEXC усилила систему противодействия подозрительной активности: скоординированные действия пользователей, аномальные схемы торгов.
2. Проверка пользователей. Для части аккаунтов, где выявлены риски, временно ограничили вывод средств и потребовали прохождения расширенной верификации (KYC). Большинство ее прошли, но часть аккаунтов осталась под ограничением из-за подозрительных операций.
3. Передача информации в органы. Биржа сообщает о подозрительных транзакциях в уполномоченные органы. В июле и августе были поданы соответствующие отчеты. Также MEXC выполняет запросы на заморозку счетов по документам правоохранителей.
4. Долгосрочные ограничения (365 дней). Такой срок применяется для аккаунтов с признаками нарушений, высокой степени риска или связанных с комплаенсом. Смысл — затруднить работу нарушителей и обеспечить время для возможных расследований.
5. Конфиденциальность. Биржа не раскрывает пользователям деталей отчетов о подозрительных транзакциях.

Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.