В Минфине выступили за максимальной сбор метаданных при верификации участников криптовалютного сообщества через банки
Минфин в своей концепции по регулированию криптовалют предложил верифицировать трейдеров по модели швейцарского Aximetria. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ. В частности, Минфин предлагает получать через банки следующую информацию о трейдерах:
- имя;
- адрес;
- дата рождения;
- адрес email;
- номер телефона;
- паспортные данные;
- фотография клиента;
- номер банковского счета;
- карта (ее срок действия и CVC-код).
Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.
Помимо вышеперечисленного, регулятор выступает за сбор данных о транзакциях (дата, время, сумма, местоположение и т.д.). Напомним, ранее редакция писала, что головная компания «Тинькофф» купила долю в швейцарской криптобирже Aximetria. Как заявили в TCS Group, криптобиржа будет развиваться в «рамках международной экспансии Tinkoff Group с соблюдением всех требований юрисдикций международного присутствия».
Оборот криптовалют, по мнению Минфина, могут доверить банкам с «универсальными лицензиями». В задачи таких финансовых учреждений войдут контроль и отслеживание операций с криптовалютами. Также банки будут обязаны хранить данные о сделках в течение как минимум 5 лет.
Читайте также: В Минфине выступили против запрета криптовалют в России
Для фактического контроля ончейн-активности предлагается использовать сервис «Прозрачный блокчейн», представленный президенту РФ Владимиру Путину еще в феврале 2021 года. Как тогда утверждал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, разработка поможет увидеть все движения с криптовалютой и «раскрыть» истинного бенефициара. Имеет ли «Прозрачный блокчейн» поддержку кросс-блокчейнов (вроде Ethereum или Polkadot), Чиханчин не уточнил.
Также Минфин предлагает создать операторов обмена криптовалют. Они будут обладать базовыми правами и работать по модели p2p-обменника (между физлицами) или иметь универсальные права и работать по модели биржи.
Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
