Показать еще

Минфин США внес криптокошелек россиянина в санкционный список из-за работы на госкомпании РФ

1 min
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Минфин США ввел санкции против двух россиян
  • Под ограничения попали и два криптовалютных адреса
  • Один из адресов спонсировался кошельком, аффилированным с Alameda Research
  • promo

Министерство финансов США ввело санкции против двух россиян, а также внесло их криптокошельки в черный список из-за бизнеса с РФ

Минфин США ввел санкции против двух россиян из-за обхода санкций для ведения бизнеса с Минобороны РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства. Ограничения введены против Игоря Зименкова и его сына Джонатана Зименкова.

По версии Минфина США, оба ведут оружейный бизнес и обходят американские санкции, проводя сделки с российскими госкомпаниями Рособоронэкспорт и Ростэк. Сообщается, что Зименковы участвовали в многочисленных сделках по обеспечению российской кибербезопасности и продаже вертолетов за границу. Игорь Зименков поддерживает тесные отношения с персоналом подсанкционных компаний, а его сын имеет доверенности на кипрские компании, принадлежащие отцу.

Управление по контролю за иностранными активами ввело санкции против структур, близких к Зименковым. В их числе оказались два криптовалютных кошелька, которые, как утверждаются, принадлежат Джонатану Зименкову. Один кошелек предназначен для хранения биткоина (BTC) и на его балансе на момент написания материала нет криптовалют. Всего на кошелек поступило лишь 0,01 BTC, а последняя сделка датирована декабрем 2022 года.

Однако, как выяснили СМИ, куда более примечательным оказался другой кошелек, предназначенный для хранения ether (ETH). На его балансе тоже нет криптовалют, однако за все время существования на него поступило более 5460 ETH (около $9,1 млн). При этом средства поступали от некоего крупного внебиржевого трейдера. По данным исследовательской фирмы Arkham Intelligence, неизвестный трейдер получал средства от хедж-фонда Alameda Research, которым фактически управлял основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид.

  • В середине января Минюст США заблокировал российский обменник криптовалют Bitzlato в рамках правоприменительных действий. По данным министерства, руководителю Bitzlato Анатолию Легкодымову было предъявлено обвинение в ведении бизнеса по переводу денег незаконным путем. Кроме того, фирма не соответствовала нормативным требованиям США, в числе которых требования по борьбе с отмыванием денег.
Топ криптоплатформ | Июнь 2024

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

2167c714-82e6-49de-8f9c-ea512025eb67.jpg
Денис Омельченко
Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптовалютного проекта Amoveo в качестве SMM-менеджера.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored