На фоне обострения конфликта между Россией и Украиной в сети появилось много мошеннических организаций. Редакции BeInCrypto удалось пообщаться с представителем одного из таких проектов
Как работают мошенники
В конце марта 2022 года пользователи Telegram начали получать сообщения о запуске проекта, целью которого является сбор денег для поддержки Украины. По данным редакции BeinCrypto, мошенники производили рассылку с нескольких аккаунтов.
В сообщении, которое получили пользователи Telegram, злоумышленники призвали подписываться на созданный ими канал.
В канале под названием «Help Ukrain» пользователей ждало то же сообщение, что они получили в личку. По состоянию на момент написания материала мошенникам удалось привлечь в группу почти 90 человек.
По всем вопросам злоумышленники предложили обращаться к администратору канала – некой Аде Терещенко. В описании профиля пользователей ждала информация о том, что админу 33 года. Также создатели аккаунта указали, что Ада якобы занимается благотворительностью.
Редакция BeInCrypto решила поговорить с загадочной Адой. Сражу же после начала общения администратор рассказала о схеме. Авторы канала создали токен и запустили его торги на децентрализованной криптобирже Pancake Swap в паре с Binance Coin (BNB) – токеном криптобиржи Binance.
Мошенники не поделились названием токена, но скинули смарт-контракт. По данным bscscan.com, его баланс в BNB по состоянию на момент написания материала равен нулю. На счету автора смарт-контракта – $65. Один из переводов средств на баланс совершили с горячего кошелька криптобиржи Binance, объем которого превышает $16 млн.
По словам мошенников, они представляют благотворительную организацию HelpUkraine (UKR). Проекта с таким названием, на котором была бы опубликована информация о запуске токена, нет.
Поделиться официальным адресом сайта наши собеседники отказались, оправдываясь тем, что в этом случае их деятельность зафиксирует Служба безопасности Украины (СБУ).
Никаких гарантий и доказательств того, что средства действительно будут направлены на поддержку Украины наши собеседники предоставить также не смогли. От передачи реквизитов счета в традиционных финансовых организациях якобы представители HelpUkraine отказались. Их не трудно понять, поскольку в классических банках невозможно зарегистрироваться анонимно. В руках пострадавших от действий злоумышленников реквизиты могли бы стать прямым доказательством причастности того или иного человека к мошенничеству.
Полностью анонимная децентрализованная криптобиржа – другое дело. После того, как потенциальные жертвы закупятся токенами за реальную криптовалюту, мошенники смогут вывести монеты пользователей. Жертвователям же, в лучшем случае, останутся на память ничего не стоящие «фантики» в виде токенов «благотворительной организации». При этом ни привязанных к зафиксированным ФИО реквизитов, ни доказательств кражи денег жертвы предъявить правоохранительным органам не смогут.
Перевод в биткоинах также не устроил наших собеседников, что неудивительно. В истории криптоиндустрии много эпизодов раскрытия преступлений, в рамках которых мошенников удавалось находить, в том числе, по адресам криптокошельков.
Наши собеседники – далеко не единственные мошенники, которые решили использовать возможности цифровых активов и анонимность рынка децентрализованных финансов для кражи денег сочувствующих украинцам пользователей. В сети есть много информации о похожих проектах, названия которых говорят сами за себя.
Читайте также: Украина полностью разгрузила пожертвования в DAI и USDT
Как не попасться на уловки мошенников
- Не верьте на слово. Мошенники найдут много отговорок, чтобы не предоставлять доказательства.
- Отбросьте эмоции. Они могут помешать трезво оценить ситуацию.
- Включите критическое мышление. Проанализируйте ситуацию.
- Изучите официальные источники. Если мошенники прикрываются какой-либо компанией, стоит найти ее прямые контакты и побеседовать с представителями организации.
- Задавайте уточняющие вопросы.
Ну и не забывайте жаловаться на страницы мошенников и их группы в социальных сетях.
Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Согласно правилам Trust Project, данная статья отражает точку зрения автора и может не совпадать с мнением редакции BeInCrypto. Политика BeInCrypto — освещать любые события беспристрастно и соблюдать высочайшие стандарты журналистики. BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены
