Злоумышленники используют кризис в Ормузском проливе на фоне конфликта между США и Ираном. Греческая фирма по оценке морских рисков MARISKS выпустила официальное предупреждение в понедельник.
Неизвестные лица рассылают сообщения судоходным компаниям от имени иранских инстанций. Они требуют перевести цифровые активы за гарантию безопасного прохода заблокированных кораблей.
Использование официальных заявлений Тегерана
Схема обмана выглядит правдоподобно из-за недавних решений Тегерана. Иран ранее утвердил новые правила транзита. Власти обязали нефтяные танкеры платить пошлины в криптовалюте на сумму до $2 млн за проход через пролив во время двухнедельного перемирия.
Представитель Иранского союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Хамид Хоссейни дал комментарий изданию Financial Times. Он заявил, что суда должны предварительно отправить властям Ирана данные о грузе по электронной почте. После этого им назначат сумму сбора. Оплата предположительно будет приниматься в биткоине.
Механизм работы преступников
Аферисты активно применяют легальные инициативы государственного аппарата в своих целях. По данным MARISKS, мошенники связываются с судоходными фирмами. Они требуют оплатить транзитный сбор в биткоинах или стейблкоинах Tether (USDT) в обмен на разрешение для прохода. Представители риск-менеджмента подчеркнули: «Эти конкретные сообщения являются мошенничеством».
Тексты писем копируют официальный бюрократический стиль. Преступники упоминают проверки Службы безопасности Ирана и заранее согласованные транзитные окна для создания видимости подлинности.
Сотрудники MARISKS процитировали текст одного из поддельных писем:
«После предоставления документов и оценки вашего соответствия требованиям Службой безопасности Ирана мы сможем определить размер сбора, который необходимо оплатить в криптовалюте (BTC или USDT). Только после этого ваше судно сможет беспрепятственно пройти через пролив в заранее согласованное время».
Аферы уже могли привести к серьезным последствиям. Аналитики MARISKS предполагают прямую связь инцидентов. Одно из обстрелянных в субботу судов могло предварительно перевести средства преступникам.
