Башня «Восток» комплекса «Москва-Сити» стала убежищем как минимум для четырех компаний, помогающим отмывать деньги в криптовалюте, пишет издание
Башня «Восток» комплекса «Москва-Сити» пользуется успехом среди десятка криптовалютных обменников вот уже три года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Издание смогло узнать, что как минимум четыре компании в комплексе помогали отмывать деньги, полученные в результате цифровых вымогательств с 2011 года. Суммарно эти компании помогли отмыть $1,6 млрд.
Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.
Согласно Bloomberg, в башне «Восток» базируются такие «серые» обменники криптовалют, как Suex, EggChange, Buy-bitcoin.pro (возможно, что имеется в виду ныне закрытый buy-bitcoins.pro) и CashBank. При этом, как заявили в Binance, торговая площадка заморозила учетные записи, на которые поступали «незаконные переводы» от, предположительно, EggChange и CashBan.
Как выяснили в Chainalysis, обменник Buy-bitcoin.pro обработал «сотни тысяч долларов» в виде выручки программ-вымогателей. Также сообщается, что обменник EggChange находится под расследованием регуляторов США и Европы по подозрению в отмывании денег.
Читайте также: Разбор полетов: что такое Suex, при чем здесь EXMO и куда ушла криптовалюта
Напомним, в середине сентября этого года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) впервые включило в черный список криптовалютную площадку. Ей стал обменник Suex с русскими корнями. По данным США, с 2018 года через Suex прошли $160 млн в биткоине. Значительная часть денег (40% поступлений) приходила из подозрительных источников.
Еще $50 млн были отправлены с адресов, связанных со скандально известной криптобиржей BTC-Е, причем в период с 2018 по 2021 годы, то есть уже после того, как американские власти закрыли ее по обвинению в отмывании денег и незаконной деятельности.
Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
