Показать еще

МВД завершило расследование против бывшего сисадмина WEX

2 mins
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Предполагается, что речь может идти об Александре Билюченко (Иванове)
  • В октябре 2018 года он заблокировал доступ к объединенным расчетным счетам и адресам криптокошельков
  • Сейчас уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения
  • promo

Следователи МВД России завершили расследование против бывшего системного администратора криптовалютной биржи WEX (бывшей BTC-e)

Ведомство не называет имени обвиняемого, однако предполагается, что речь может идти об Александре Билюченко (Иванове). Экс-системный администратор платформы обвиняется в присвоении денег. Следствие считает, что в октябре 2018 года он заблокировал доступ к объединенным расчетным счетам и адресам криптокошельков, которые были под контролем компании. Затем он закрыл доступ к деньгам пользователям и собственникам биржи. Всего он украл более ₽3 млрд.

Чтобы возместить убытки пострадавшим, следователи арестовали недвижимость обвиняемого, а также добровольно внесенные им ₽4,3 млрд. Сейчас уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения и избрания меры пресечения.

В МВД напомнили, что пользователи WEX все еще имеют право подать иск в отношении ответчика — юрлица World Exchange Services Pte. Ltd.

Как рухнула крупнейшая русская криптобиржа

BTC-e считалась крупнейшей российской криптовалютной биржей. Она проработала шесть лет — с 2011 по 2017 год. Летом 2017-го платформа была закрыта, а активы и серверы, находившиеся в США, были арестованы Федеральным бюро расследований (ФБР). В результате аккаунты клиентов перешли на платформу WEX, которая в конце 2018-го также прекратила работу, не вернув деньги пользователям. В результате правоохранительные органы РФ возбудили уголовное дело по статье 159 «Мошенничество».

Один из основателей биржи — Александр Винник — был задержан по запросу США летом 2017 года на полуострове Халкидики. Минюст США полагает, что россиянин «предположительно» владел и управлял BTC-e для отмывания денег через биткоин. Сам Винник все обвинения отрицает. Его адвокат просит Россию включить своего клиента в потенциальный обмен заключенными с США.

Какие еще российские платформы заинтересовали США

Еще одной платформой, которая недавно оказалась в поле зрения американских регуляторов, стала Bitzlato. В январе Минюст США приостановил деятельность криптообменника с русскими корнями Bitzlato.

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила, что сервис заблокировали из-за нелегальных сделок, связанных с Россией. В итоге Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) запретила переводить средства с участием Bitzlato любым финансовым учреждениям, которые попадают под действие приказа.

Позднее одному из основателей платформы – Анатолию Легкодымову — предъявили обвинение в США из-за ведения бизнеса по переводу денег незаконным путем. На Антона Шкуренко, еще одного из основателей обменника, завела уголовное дело прокуратура Франции.

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

anna-kharitonova.png
Анна Харитонова
Автор новостей с многолетним опытом работы в федеральных СМИ. С 2020 года пишет про блокчейн и DeFi для онлайн-ресурсов, семь лет занималась контентом для крупных крипто- и финтех-компаний— Сбер, Rambler Group, XSOLLA, Bybit и др. Выпускница факультета журналистики МГУ, бывший член Союза журналистов России.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored