Крупный международный наркокартель использовал известную криптобиржу Binance для перевода нелегальных доходов на миллионы долларов
Как сообщает Forbes, в рамках расследования Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) стало известно, что некий международный наркокартель использовал крупнейшую по торговым объемам криптовалютную биржу Binance для отмывания больших сумм денег, добытых незаконным путем. Согласно оценкам правоохранителей, размер таких средств мог составить до $40 млн.
В сообщении говорится, что речь идет о некой преступной организации, занимающейся торговлей наркотиками (преимущественно метамфетамином и кокаином) и действующей в разных странах мира и частях света, включая США, Мексику, Европу и Австралию.
Как считают следователи DEA, преступники использовали Binance для отмывания нелегальных доходов, проведя через торговую платформу от $15 млн до $40 млн.
Как следует из ордера на обыск, доступ к которому получило издание, расследование началось в 2020 году. Тогда у DEA появились наводки на некого пользователя, который обменивал криптовалюту на фиат. Происхождение денег он объяснял доходами от семейных ресторанов и животноводческих ферм.
После периода отслеживания курьеров с наличными и наблюдения за подозреваемым, правоохранители арестовали его в 2021 году. Он признал свою вину в отмывании денег и торговле наркотиками.
Согласно Forbes, представители Binance активно сотрудничали с властями, помогая им отслеживать преступную схему. Благодаря этому, а также действиям агента под прикрытием, стало возможным отследить транзакции и аккаунт, используемый для отмывания денег.
Как следует из ордера, владелец данной учетной записи совершил 146 операций по покупке криптовалюты в 2021 году на сумму свыше $42 млн и продал более $38 млн через 117 ордеров на продажу. По оценкам DEA, как минимум $16 млн из этих доходов являлись доходом от наркотиков.
Кроме того, отслеживание активности злоумышленника в сети помогло выявить еще один связанный с ним адрес, а его личность удалось установить благодаря информации, предоставленной Binance.
Сообщается, что в настоящее время информаторы DEA присутствуют на различных торговых платформах, таких как LocalBitcoins.
CEO Binance Чанпэн Чжао уже прокомментировал эту историю, написав в «Твиттере»:
«Крипта, в отличие от наличных, не подходит для незаконной деятельности. Блокчейн прозрачен».
Ранее, в мае, Binance публиковала в своем блоге информацию о сотрудничестве с DEA. Тогда представители биржи рассказали, что помогли выявить более 100 адресов, связанных с наркодилерами.
Впрочем, сейчас и над самой биржей нависла угроза столкнуться с расследованием. Как стало известно в декабре, власти США готовятся обвинить Binance, а также ее руководство (включая основателя Чанпэна Чжао) в отмывании денег и финансовых нарушениях. Однако сроки подачи официальных обвинений пока остаются неясными, поскольку в Минюсте отмечается раскол мнений по поводу преследования биржи.
Ранее редакция BeInCrypto собрала мнения экспертов на тему того, повторит ли биржа судьбу FTX.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
