Лишь треть нерегулируемых криптовалютных бирж не ведут отмывочную торговлю для обмана пользователей, выяснили исследователи
Порядка 70% нерегулируемых криптовалютных бирж подделывают активность торгов. К такому выводу пришли исследователи Национального бюро экономических исследований.
В список регулируемых исследователи отнесли Coinbase, Bitstamp и Gemini. К нерегулируемым отнесли Binance, Bitfinex, Bittrex, Huobi, HitBTC, KuCoin, OKEx, Poloniex. Liquid, Zb, а также мелкие торговые площадки вроде Exmo, Coinbene, Gate.io и другие. Аналитики выяснили, что у двенадцати из шестнадцати мелких криптобирж подделаны около 80% объемов торгов. Как часто происходит «отмывочная торговля» на более крупных площадках, исследователи не уточнили.
По мнению исследователей, чаще всего недобросовестные участники крипторынка генерируют фиктивные записи в книге ордеров, хотя торги при этом не проводятся. Более технически изощренный способ отмывочной торговли заключается в создании торгового робота, который ведет фиктивные сделки между различными счетами. Однако такой способ несет риск утраты биржей денег в случае непредвиденных рыночных условий.
Как считают в Национальном бюро экономических исследований, у злоумышленников есть несколько причин осуществлять отмывочную торговлю:
- Во-первых, фиктивная активность иногда помогает биржам подняться в рейтинге на площадках-агрегаторах вроде CoinMarketCap и Coingecko, повышая популярность среди трейдеров.
- Во-вторых, криптовалютная индустрия до сих пор не имеет четкого единого регулятивного фреймворка. Лазейки в законах позволяют недобросовестным биржам наживаться на неосведомленных клиентах.
Стоит отметить, что биржи из списка регулируемых раньше тоже занимались фиктивной торговлей. Например, ранее криптобиржа Coinbase согласилась выплатить $6,5 млн штрафа за фальсификацию торгов в период с 2015 по 2018 года. Как выяснила Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), биржа использовала программы отмывочной торговли Hedger и Replicator для торговых пар LTC/BTC на подконтрольной ей площадке GDAX (ныне Coinbase Pro). С помощью специальных программ в GDAX создавали ложное представление о ликвидности и подогревали интересе к LTC, сообщил регулятор.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
