Финансовый регулятор Нью-Йорка призвал криптовалютный бизнес использовать аналитические инструменты для отслеживания транзакций
Криптовалютный бизнес в Нью-Йорке должен использовать аналитические инструменты, чтобы отслеживать блокчейн-транзакции для предотвращения криминальной активности. Об этом пишет the Wall Street Journal со ссылкой на главу Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк Адриенн Харрис.
Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.
Как утверждают опрошенные изданием юридические специалисты, это первый случай, когда государственный регулятор четко призвал использовать ончейн-аналитику для отслеживания переводов в сети блокчейна.
«Аналитические блокчейн-инструменты предоставляют компаниям эффективный, основанный на данных способ проведения комплексной проверки клиентов, мониторинга транзакций и проверки санкций, среди прочего, которые являются важнейшими элементами нашего регулирования криптовалют», — заявила Харрис.
Регулятор признает, что отслеживание может не работать в случае конвертации криптовалют между независимыми блокчейнами (вроде сетей Bitcoin и Ethereum), поскольку теряется ончейн-связь между операциями. Впрочем, руководство финансового регулятора Нью-Йорка уточняет, как именно криптокомпаниям следует отслеживать активность в рамках отдельно взятого блокчейна.
Читайте также: Uniswap блокирует санкционные криптовалютные адреса
В июле 2021 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обратилась к группе поставщиков ончейн-аналитики, чтобы выяснить, как часто происходили транзакции с участием адресов криптобирж, и как часто — без их участия. Данные предоставили такие компании, как Chainalysis, CipherTrace, Coinfirm, Elliptic, Merkle Science, Scorechain и TRM Labs. В итоге выяснилось, что блокчейн-данные от разных поставщиков ончейн-аналитики кардинально отличаются друг от друга.
Однако результаты исследований не позволили группе сделать однозначное заключение. Как заявили представители FATF, данные, предоставленные аналитическими компаниями, значительно отличались друг от друга. О том, почему Ethereum-миксер Tornado Cash начал блокировать отдельные криптовалютные адреса — читайте в материале редакции BeInCrypto.
Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
