Южнокорейские прокуроры проводят обыски в Upbit и Bithumb. Поводом наведаться в офисы криптобирж стало уголовное дело против местного депутата
Прокуратура Южной Кореи провела обыски в офисах двух криптовалютных бирж — Upbit и Bithumb — в связи с расследованиями в отношении депутата Ким Нам Кука. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Согласно сообщению, группа прокуроров Южного округа Сеула нагрянула в офисы криптовалютных бирж, надеясь найти записи о транзакциях и другие материалы, которые могут оказаться полезными для следствия. Обыски появились на фоне слухов, что у подследственного депутата есть кошельки с цифровыми активами на Upbit и Bithumb.
Ким Нам Кук подал в отставку 14 мая. Южнокорейского политика обвиняют в том, что он совершал подозрительные сделки с криптовалютой, когда работал над законодательством о цифровых активах в мае и ноябре 2022 года.
Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем новостном Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
Местные новостные агентства сообщают, что в 2021 году у Кима Нам Кука было примерно 800 000 токенов Wemix на сумму $4,5 млн.
Махинации Кима
По данным The Korea Times, Ким Нам Кук ликвидировал более $4 млн в криптовалюте после того, как Рабочая группа по финансовым мероприятиям утвердила «Правило контроля переводов», известное также как Travel Rule. Предполагается, что депутат поддержал законопроект, который отсрочит введение 20-процентного налога на прирост капитала для криптовалют с 2023 по 2025 год.
Однако политик утверждает, что не обналичивал свои активы, а переместил их на другую платформу. Он отмечал, что не должен сообщать о такой деятельности.
Тяжелый год для Bithumb
С начала года криптобиржа Bithumb столкнулась с целым рядом обвинений. В середине января суд обязал платформу выплатить свыше 130 инвесторам $202 000 из-за простоя в 2017 году. Тогда биржа в одностороннем порядке ушла на технический перерыв 12 ноября 2017 года из-за резкого скачка объема ордеров.
Затем в офис Bithumb нагрянула прокуратура в рамках расследования о манипулировании ценой токена. Следом под арест попал бывший председатель Bithumb Кан Чжон Хен по подозрению в финансовых махинациях. По версии следствия, сестра и брат Кана неправомерно присвоили деньги криптовалютной биржи и помогли ему в махинациях с акциями.
Дисклеймер
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
