Показать еще

Около 15% криптоплатежей вымогателям нарушили санкционный режим

1 min
Обновлено Татьяна Чепкова
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Платежи вымогателям несут санкционные риски, выяснили в Chainalysis
  • Ключевые игроки на рынке вымогательств быстро меняются
  • Способ вывода похищенных средств остается неизменным вот уже третий год
  • promo

Почти 15% всех криптовалютных платежей, сделанных вымогателям, нарушили санкционный режим, выяснили в Chainalysis

По подсчетам аналитиков Chainalysis, около 15% криптоплатежей, совершенных вымогателям в 2020 году, могли нарушить санкционный режим США. Согласно опубликованным данным, большинство платежей совершались в биткоине, bitcoin cash (BCH), ether (ETH) и tether (USDT).

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Платежи вымогателям
Источник: chainalysis.com

Начиная с 2016 по 2018 гг., почти 20% платежей вымогателям направлялись на адреса, помеченным Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC), как санкционные. Примечательно, что в 2018 году число таких платежей приблизилось к 40%, однако с 2019 года уже не было ни одного перевода.

В выборку Chainalysis входили адреса, имеющие признаки следующих вымогателей:

Помеченный OFAC криптоадрес:

  • SamSam

Подозреваются в связи с Ираном:

  • Ouroboros
  • VoidCrypt
  • Sorena
  • Pay2Key

Подозревается в связи с Северной Кореей:

  • WannaCry 1.0, WannaCry 2.0

Подозреваются в связи с санкционными лицами из России:

  • NotPetya
  • CryptoLocker

Предположительно связаны с санкционной группой Evil Corp.:

  • Bitpaymer
  • Locky
  • Doppelpaymer
  • WastedLocker
  • Clop

Больше всего платежей за прошлый год смог выманить Doppelpaymer, на который пришлось свыше $40 млн в BTC и BCH. На втором месте оказался SamSam, который завладел порядка $10 млн.

Платежи вымогателям
Источник: chainalysis.com

Как видно на графике выше, программы-вымогатели быстро теряют свою монополию при чрезмерной активности в Интернете и надзоре со стороны регуляторов. Впрочем, есть и сохраняющаяся тенденция.

Например, начиная с 2018 года наиболее предпочтительным способом вывода серых денег являются криптовалютные биржи.

Объемы теневых средств по выводу
Источник: chainalysis.com

По подсчетам аналитиков Chainalysis, за 2020 год основные криптобиржи получили более $32 млн от вымогателей с санкционными рисками.

О том, какие сходства Chainalysis увидел у главных вирусов-вымогателей — читайте в материале BeInCrypto.

Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024

Trusted

Согласно правилам Trust Project, данная содержит разъяснения, советы или рекомендации криптоэкспертов или иных лиц. Политика BeInCrypto — освещать любые события беспристрастно, однако выраженные в этой статье идеи не обязательно совпадают с мнением BeInCrypto или его сотрудников. BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

2167c714-82e6-49de-8f9c-ea512025eb67.jpg
Денис Омельченко
Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптовалютного проекта Amoveo в качестве SMM-менеджера.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored