Ирина Дилкинская, бывшая руководительница юридического отдела криптовалютной пирамиды OneCoin, признала себя виновной в деле о мошенничестве и отмывании денег
По словам прокуроров, она участвовала в схеме, в результате которой инвесторы потеряли миллиарды долларов. Теперь 42-летней гражданке Болгарии грозит до 10 лет лишения свободы.
Основатели OneCoin называли свой проект «убийцей биткоина», но на самом деле тот оказался финансовой пирамидой и никак не помешал первой криптовалюте. О том, где купить BTC безопасно и за рубли, читайте в нашем материале.
Роль Дилкинской в мошеннической схеме OneCoin
Прокурор Дамиан Уильямс заявил, что, будучи так называемым руководителем юридического отдела, Дилкинская «достигла прямо противоположной цели, которая перед ней стояла».
Согласно собственному признанию женщины, она способствовала отмыванию миллионов долларов незаконной прибыли, которую получила компания OneCoin с помощью схемы многоуровневого маркетинга (MLM). Она перевела $110 млн, полученных посредством мошенничества, на предприятие на Каймановых островах.
«Преданные своему делу сотрудники прокуратуры и наши партнеры из правоохранительных органов будут продолжать расследование этого важного дела до тех пор, пока каждый обвиняемый не предстанет перед судом», — подчеркнул Уильямс.
Оглашение окончательного приговора назначено на 24 февраля 2024 года.
Что известно о OneCoin
Проект был запущен в 2014 году в городе София, Болгария. Его токен позиционировался как криптовалюта, похожая на биткоин (BTC) по своей структуре. Соучредители Ружа Игнатова, также известная как «криптокоролева», и Карл Себастиан Гринвуд рекламировали OneCoin через сеть MLM.
Однако позже выяснилось, что проект — финансовая пирамида. По версии прокуратуры США, руководителям площадки удалось обмануть инвесторов на $4 млрд.
Гринвуду и Игнатовой предъявлены те же обвинения, что и Дилкинской. Однако Игнатова исчезла после поездки в Грецию в 2017 году. В июне 2022 года Федеральное бюро расследований (ФБР) включило ее в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР. Кроме того, агентство предлагает вознаграждение в размере $100 тыс. за информацию, которая поспособствует ее аресту.
В декабре прошлого года Гринвуд признал себя виновным в мошенничестве и организации преступной группы для отмывания денег. 12 сентября его приговорили к 20 годам тюремного заключения.
Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
