“Опытные трейдеры” украли почти $1 млн у своих клиентов

Заоблачная прибыль, бонусы и другие плюшки

Согласно тексту жалобы, поданной в Окружной суд США Южного округа Техаса, банда из четырех человек орудовала на крипторынке с августа 2016 года по октябрь 2017 года. За это время мошенникам удалось обмануть по крайней мере 27 клиентов и заполучить $989 тыс. Четыре жителя Техаса: Майко Алексис Мальдонадо Гарсия , Сезар Кастанеда и Родриго Хосе Кастро Молина , а также житель Флориды Джоэл Кастанеда Гарсия, организовали преступную группу еще в 2016 году. Сразу после этого преступники открыли компанию  Global Trading Club (GTC), которая специализировалась на обучении трейдеров, а также на доверительном управлении инвестициями клиентов. Преступники запустили серьезную рекламную кампанию в социальных сетях. В рекламных объявлениях говорилось, что “опытные трейдеры” имеют огромный опыт работы с криптовалютами и используют в работе “передовые технологии торговли с применением роботов”, готовы зарабатывать деньги своим клиентам “24 в сутки и 7 дней в неделю”. Также жертвам обещалась выплата бонусов в зависимости от внесенной суммы на депозит. Для тех жертв, которые на соглашались отдать деньги сразу, мошенники устраивали тренинги на корейском и испанском языках, в ходе которых рассказывали о преимуществах компании, а также о работе МЛМ-бизнеса. На данный момент организаторы и участники группировки задержаны, а против них выдвинуты обвинения. Комиссия требует не только вернуть украденные деньги, но и выплатить штраф потерпевшим, а также запретить участникам заниматься торговлей. Жалоба находится на рассмотрении в окружном суде Техаса.

Криптовалюты – любимая сфера для мошенников

Случаи мошенничества в сфере криптовалют давно не редкость, и преступники продолжают находить себе жертв в сети Интернет. Чаще всего на удочку аферистов попадаются люди, которые хотят разбогатеть легко и быстро. Недавно редакция BeInCrypto сообщала о том, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заморозила активы Modern Money Team на $12 млн. Проект собирал деньги с инвесторов и тратил их на личные нужды. Чтобы усыпить бдительность жертвы, мошенники используют в рекламе своих услуг известных людей, которые вызывают доверие у простых пользователей и начинающих трейдеров. К примеру, мы уже сообщали, что директор Ryanair Майкл О’Лири оказался в числе других известных лиц, таких как Саймон Коуэлл, сэр Филип Грин, Холли Уиллоуби, лорд Шугар и Джереми Кларксон, фигурирующих в биткоин-афере, которая использует образы знаменитостей и пытается вовлечь ничего не подозревающих инвесторов в криптовалютную пирамиду. Подобные аферы в России тоже не редкость. Ранее в этом году жертвами мошенников стали двое жителей Великого Новгорода. Они хотели выгодно купить криптовалюту, но попались на мошенников и в итоге потеряли 1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба новгородского МВД. Также мошенники пытались продать россиянам готовые майнинговые фермы, которые никогда не существовали. Стоит быть предельно внимательным, когда речь идет об услугах в сфере криптовалют. Не стоит доверять рекламным заголовкам, которые обещают огромные прибыли от торговли биткоином. Читайте наш обзор самых громких криптовалютных скамов, и берегите себя!