Пабло Ренато Родригес был создателем криптовалютной пирамиды AirBit Club, обманувшей пользователей на $100 млн
Суд южного округа Нью-Йорка приговорил соучредителя криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригеса к 12 годам тюрьмы.
Криптоиндустрия по-прежнему живет по законам «Дикого запада». Поэтому важно знать, чего стоит остерегаться при работе с криптовалютами.
По данным Министерства юстиции США (DOJ), Родригес вместе с соучастниками организовал международную финансовую пирамиду, в результате которой инвесторы суммарно потеряли более $100 млн.
«Родригес был одним из основателей и руководителем международной многомиллионной финансовой пирамиды, которая обещала неискушенным инвесторам инвестировать средства в криптовалютный трейдинг и майнинг. Вместо этого, Родригес воровал деньги жертв с помощью сложной схемы отмывания», — сказал судья.
Ловушка Родригеса
Компания AirBit Club появилась в 2015 году. Согласно судебным материалам, Родригес совместно с Гутембергом Дос Сантосом предлагали потенциальным инвесторам членство в клубе, которое гарантировало ежедневный пассивный доход с помощью трейдинга и майнинга криптовалют. Однако ничего из этого компания не делала — соучредители пользовались средствами инвесторов для личного обогащения.
В августе 2020 года Министерство юстиции США провело полномасштабное расследование. Тогда же операторам клуба, включая Родригеса, были выдвинуты обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
И что теперь
Суд намерен взыскать $100 млн, которые составили доходы AirBit Club за несколько лет мошеннической деятельности.
Помимо тюремного срока, Родригес обязан выплатить компенсацию в размере $65 млн. Суд также конфискует 3 800 BTC (~$100 млн), хранящихся на кошельках компании, $896 483 наличных, резиденцию обвиняемого в Калифорнии и различные ювелирные украшения.
В России посчитали ущерб от криптовалютных пирамид за полгода
Ранее Центробанк России сообщил, что во втором квартале 2023 года число пирамид по сравнению с первым кварталом увеличилось в 1,7 раза. При этом чаще всего в них была замешана криптовалюта. Как правило мошенники получали деньги от жертв в виде криптовалют и через иностранные платежные сервисы. Всего 58% (658 субъектов) пирамид принимали взносы в цифровых активах.
Одна из самых популярных схем обмана — мошенники представляются агентами легальных финорганизаций или крупных иностранных брокеров. Затем они предлагают инвестировать на финансовом рынке, в основном в криптоактивы.
Топ криптобирж | Ноябрь 2023
Дисклеймер
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
