Токен проекта World Liberty Financial (WLFI) упал в цене почти на 10% в ходе торгов 9 апреля. Стоимость актива опустилась до отметки $0,0888. Это минимальное значение с момента запуска в конце 2025 года. Продавцы начали активно избавляться от монет из-за двух крупных скандалов.
Вопросы сообщества вызвали партнерские соглашения организации. Экспертов также обеспокоили действия команды со средствами казначейства.
Связи с преступными сетями
Газета The Times опубликовала результаты расследования 7 апреля. Журналисты выяснили детали интеграции стейблкоина USD1 с азиатским блокчейн-проектом AB DAO. Эта организация ранее рекламировала курорт камбоджийской структуры Prince Group. Власти США и Великобритании наложили санкции на основателя группы Чэнь Чжи в ноябре. Правоохранители конфисковали у бизнесмена биткоин на сумму $15 млрд по делу о масштабном мошенничестве.
Представители WLFI заявили о проведении комплексной проверки партнера. Они отрицают любые контакты с лицами из санкционных списков. Издание The Times подтвердило неосведомленность компании о прошлых делах AB DAO на момент сделки. Ранее проект уже сталкивался с обвинениями в продаже активов на адреса из Ирана, Северной Кореи и России. Команда также отвергла эти заявления.
Операции с казначейством
Издание BeInCrypto сообщило о подозрительных перемещениях средств 8 апреля. Казначейство WLFI направило 3 млрд токенов на протокол Dolomite. Затем команда взяла кредит на $50 млн в стейблкоинах USD1. Эти действия привели к стопроцентному использованию пула.
Анализ ончейн-данных показал сложную схему движения активов. Официальный мультисиг-адрес казначейства содержит более $1,1 млрд и отмечен сканером Etherscan как «World Liberty: Multisig». Разработчики пропустили около 5 млрд токенов WLFI через специально созданный промежуточный адрес. Затем они внесли всю сумму на Dolomite. Под этот залог команда получила 65,4 млн USD1 и 10,3 млн USDC. Впоследствии более 40 млн USD1 отправились на биржу Coinbase Prime. Данные об этом маршруте предоставил ончейн-аналитик Mlm onchain в Telegram.
Стоимость залоговой позиции составляет $440 млн согласно странице статистики Dolomite на 9 апреля. Низкая рыночная ликвидность WLFI делает принудительную ликвидацию крайне опасной. Такое событие неминуемо обрушит цену самого актива. Протокол Dolomite рискует остаться с невозвратными долгами без ясных путей восстановления.
Последствия для рынка
Действия команды уже нанесли ущерб экосистеме. Кредитный пул USD1 на платформе Dolomite исчерпал всю доступную ликвидность. Вкладчики не могут забрать средства до возврата кредитов. Ставки по депозитам в USD1 превысили 35%. Этот показатель отражает искусственный дефицит, который был создан действиями одного инсайдера, а не реальный рыночный спрос.
Циркулирующее предложение стейблкоина USD1 превышает $4,6 млрд. Подобный масштаб выводит проблему далеко за пределы проекта WLFI.
Агрессивная короткая позиция по активу может спровоцировать каскад ликвидаций. Протокол Dolomite не сможет выдержать такое давление. Подобный сценарий рынок уже наблюдал во время краха Terra в 2022 году. Однако USD1 обеспечен казначейскими облигациями США и денежными эквивалентами. Это снижает риск полной потери привязки к доллару. Команда пока не дала публичных комментариев о цели переводов.
