Показать еще

Почти 60% пирамид за первое полугодие пришлись на криптовалюты — ЦБ РФ

1 min
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Основной рост числа криптопирамид пришелся на краткосрочные псевдоинвестиционные интернет-проекты
  • Как правило, злоумышленники получали деньги от жертв в виде криптовалют
  • Всего 58% (658 субъектов) пирамид принимали взносы в цифровых активах
  • promo

Во II квартале 2023 года число пирамид по сравнению с I кварталом увеличилось в 1,7 раза, причем чаще всего в них была замешана криптовалюта. Об этом говорится в исследовании Центробанка России.

Согласно отчету, основной рост числа криптопирамид пришелся на краткосрочные псевдоинвестиционные интернет-проекты. В основном злоумышленники получали деньги от жертв в виде криптовалют и через иностранные платежные сервисы. В общей сложности 58% (658 субъектов) пирамид принимали взносы в цифровых активах.

При этом каждая пятая (22%) пирамида использовала геймификацию для привлечения денег. Чаще всего нелегалы продвигают свои услуги в соцсетях, используя их страницы как доски объявлений. Но большинство займов выдаются очно наличными деньгами.

Как мошенники обманывают клиентов

Одна из самых популярных схем обмана — мошенники представляются агентами легальных финорганизаций или крупных иностранных брокеров. Затем они предлагают инвестировать на финансовом рынке, в основном в криптоактивы. 

Практически все нелегальные профучастники работали через интернет (99%). Часто они использовали VPN-приложения. В основном они завлекали клиентов через мессенджеры, не подпуская пользователей к этапу торгов. Вместо этого злоумышленники предлагали жертвам пополнить торговый счет, переведя деньги на карту физического лица, а результаты «инвестирования» сообщали в переписке или телефонном разговоре.

ЦБ считает блокчейн-игры финансовыми пирамидами

В 2021 году ЦБ РФ уже предупреждал о распространении схемы финансовых пирамид под видом блокчейн-игр. Тогда число подобных схем было невелико — всего 8% от общего числа выявленных финансовых пирамид. При этом всего за 2021 год регулятор выявил 460 случаев мошенничеств с криптовалютами. 

В I квартале 2022 года криптовалюты заняли существенную нишу в области финансовых пирамид, по данным ЦБ. Всего за квартал регулятор выявил 930 нелегальных участников финансового рынка. При этом порядка 400 из них являлись финансовыми пирамидами. Более 58% из пришлись на криптовалюты. 

Читайте также: Криптоиндустрия – это финансовая пирамида?

Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

anna-kharitonova.png
Анна Харитонова
Автор новостей с многолетним опытом работы в федеральных СМИ. С 2020 года пишет про блокчейн и DeFi для онлайн-ресурсов, семь лет занималась контентом для крупных крипто- и финтех-компаний— Сбер, Rambler Group, XSOLLA, Bybit и др. Выпускница факультета журналистики МГУ, бывший член Союза журналистов России.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored