В сообществе предупреждают, что популярный в испании проект Arbistar мог совершить экзит скам, обокрав пользователей на миллиарды долларов. Следы ведут в российский даркнет.
Команда Arbistar, разработчика бота для криптовалютной торговли, объявила о закрытии популярного торгового инструмента, известного как Community Bot.
Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном компанией Arbicorp, которая управляет Arbistar, в настоящий момент на платформе недоступно внесение депозитов. Все средства были заморожены, и пользователи не могут вывести свои деньги. Причем они даже не могут получить доступ к криптовалюте от других фондов, торгующих с другими ботами.
А мы предупреждали…
На фоне этих событий финансовая экспертная компания Tulip Research предупредила пользователей о том, что на самом деле Arbicorp представляет собой схему Понци с объемом криптовалюты на миллиард долларов, о чем, по их словам, они говорили уже неоднократно:Arbistar использовала BTCPayServer на протяжении прошлого года, пользуясь функциональностью PayJoin, чтобы замести денежные следы. До имплементации этого сервиса можно было без проблем отслеживать движения компании с поступающим капиталом. При задействовании эвристических методов разные адреса могут относиться к одной организации.Более того, Tulip Research пишет, что скам Arbistar связан с Hydra Market, российской площадкой, которая остается главным драйвером активности в даркнете.
Проверив пул адресов перед запуском BTCPayServer, а также учитывая факт привязки конечных адресов к старым, Tulip Research сообщила, что компании удалось проверить количество биткоинов, которые поступили на счета Airbistar.
Загадка «черной дыры»
«Community Bot» выплачивал на 28% больше реальной прибыли в течение 46 недель. По словам директоров, в результате этих действий в аккаунтах бота образовалась «дыра». В Airbistar пояснили:Тогда ошибка в конфигурации прибылей привела к тому, что цифра, полученная на рынках (биржах) через бот сообщества Arbitration Bot оказалась гораздо ниже той, что подробно описана на платформе. Таким образом, в течение почти целого года мы получали более высокую прибыль на платформе, чем было на самом деле было возможно на рынках.В видеоролике, опубликованном на YouTube, CEO Arbistar Санти Фуэнтес сказал, что компания намерена вернуть средства клиентам через ежедневные платежи, начиная с 15 сентября. При этом Arbistar предупреждает, что если пользователи решат подать иск против компании, их средства будут заморожены до решения суда.
Согласно правилам Trust Project, данная статья отражает точку зрения автора и может не совпадать с мнением редакции BeInCrypto. Политика BeInCrypto — освещать любые события беспристрастно и соблюдать высочайшие стандарты журналистики. BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены
Юлия Юдина
Переводчик и аналитик финансовых рынков с более чем десятилетним опытом работы в изданиях финансовой и криптовалютной направленности. Работала аналитиком, переводчиком и создателем контента в нескольких российских и международных финансовых компаниях, включая FXStreet, Finance Magnates, Global FX и др. Занимается переводческой и аналитической деятельностью в сфере блокчейна с 2015 года.
Переводчик и аналитик финансовых рынков с более чем десятилетним опытом работы в изданиях финансовой и криптовалютной направленности. Работала аналитиком, переводчиком и создателем контента в нескольких российских и международных финансовых компаниях, включая FXStreet, Finance Magnates, Global FX и др. Занимается переводческой и аналитической деятельностью в сфере блокчейна с 2015 года.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored