Правоохранительные органы Болгарии проверяют кредитную криптокомпанию Nexo на предмет возможного отмывания денег, выяснили СМИ
Криптовалютная кредитная компания Nexo попала под пристальное внимание прокуратуры Болгарии из-за возможного отмывания денег, уклонений от налогов, а также других правонарушений. Об этом пишет местное издание БНТ со ссылкой на источники, близкие к прокуратуре.
Офис генпрокурора Болгарии в интервью СМИ сообщил, что в расследовании принимают участие несколько сотен правоохранительных органов. Там добавили, что в столице Болгарии ведутся «активные следственные действия по нейтрализации незаконной преступной деятельности криптобанка Nexo». По информации СМИ, правоохранительные органы смогли отследить как минимум один случай, когда Nexo оказала услуги некому пользователю, который известен как спонсор террористической группировки. О ком именно идет речь, неясно.
В комментарии Bloomberg, глава Nexo Энтони Тренчев подтвердил полицейский рейд в Софии. Он сообщил, что правоохранительные органы интересуются операционными расходами компании на территории Болгарии и речь не идет о клиентах фирмы.
Публично в Nexo никак не прокомментировали расследование властей Болгарии, однако компания написала у себя на странице в твиттере, что из-за недавних ужесточений регулирования крипторынка, некоторые регуляторы «решили сначала нанести удар, а потом задавать вопросы».
По информации СМИ, Nexo также подозревают в нарушении санкций против РФ и связях с основательницей скандальной криптовалютной пирамиды OneCoin Ружей Игнатовой. Впрочем, официально эти, а также другие обвинения против Nexo выдвинуты не были.
В середине октября 2021 года СМИ выяснили, что генпрокуратура Нью-Йорка обязала Nexo и ныне обанкротившуюся компанию Celsius Network свернуть бизнес в штате. Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс объявила о предписании двум криптокредитным компаниям о прекращении своих услуг в пределах штата. Официально регулятор не упоминал Nexo, однако СМИ заметили фигурирование компании в заголовке документа с предписаниями.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
