Федеральные прокуроры США проверяют финансовые операции финтех-стартапа Block, принадлежащего Джеку Дорси
Два бывших сотрудника Block опубликовали документы, в которых говорится о многочисленных нарушениях процедур соответствия Square и Cash App. Обе платежные системы принадлежат проекту Джека Дорси. Об этом пишет NBC News.
Покупайте криптовалюту только на проверенных криптобиржах! Составили для вас топ-5 вариантов на все случаи жизни.
Что происходит
Предполагается, что подразделения Square и Cash App на протяжении многих лет обрабатывали транзакции для пользователей из подсанкционных стран. В их число вошли Куба, Иран, Россия и Венесуэла.
Более того, платежные сервисы обвиняют в проведении криптовалютных операций для террористических групп.
По словам одного из источников издания, в основном сомнительные транзакции включали операции по кредитным картам, фиатным валютам и биткоину (BTC). Ни об одной из них представители Block не сообщали правительству, хотя того требуют правила.
Стартап уже предупреждали о многочисленных нарушениях. Однако исправлять в Block ничего не стали.
«С самого начала в отделе комплаенса все было далеко не совершенно. Им руководят люди, которые в принципе не должны отвечать за программу соответствия нормативным требованиям», — подчеркнул один из бывших сотрудников.
Экс-юрист Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Эдвард Сидл отметил, что о нарушениях в комплаенсе было известно руководству и совету директоров Block.
В комментарии изданию представители Block подчеркнули, что регулярно проводят проверку соответствия клиентов и адаптируют ее под актуальную «среду регулирования санкций».
«Мы были и остаемся приверженцами дальнейшего развития этой практики, а также продолжаем инвестировать значительные средства в нашу программу соответствия нормативным требованиям», — добавили они.
Платежная система Cash App появилась в 2013 году. Она позволяет пользователям мгновенно отправлять и получать фиат, а также покупать акции и биткоин. По некоторым данным, сервис насчитывает порядка 56 млн активных транзакционных счетов.
В конце января этого года Block провел масштабные увольнения. Всего за один день стартап сократил более тысячи сотрудников.
Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
