Владимир Путин встретился с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Они обсудили криптовалюты и их использование в коррупционных схемах
В России наблюдается тревожный тренд: коррупционеры все чаще прибегают к криптовалютам. Это подтвердили данные финансового мониторинга, пишет «ТАСС».
Что такое «грязная» криптовалюта и как ее «отмывают» — рассказываем.
Криптовалюта в коррупционных схемах
По словам Чиханчина, в последнее время коррупционные сделки нередко проводятся через криптовалютные платежи. Популярность цифровых активов среди коррупционеров можно объяснить несколькими факторами:
- Псевдоанонимность криптовалют. В отличие от традиционных банковских переводов, которые оставляют четкий след и легко отслеживаются регуляторами, операции с цифровыми активами (особенно при использовании миксеров и анонимных кошельков) сложнее связать с конкретными лицами.
- Отсутствие географических границ. Криптовалюты позволяют моментально переводить крупные суммы за рубеж без участия банков-посредников и без риска блокировки из-за санкций. Это особенно актуально для коррупционеров, которые стремятся вывести средства в офшоры или на счета подставных компаний.
- Децентрализованный характер крипторынка затрудняет регулирование. Даже если власти одной страны вводят жесткие ограничения, злоумышленники могут использовать биржи и кошельки, зарегистрированные в юрисдикциях с более мягким регулированием.
Как отметил Чиханчин, коррупционные сделки часто проводятся через аффилированных лиц — подставных граждан или компании, формально не связанных с основными участниками схемы. Это позволяет дробить крупные суммы на множество мелких переводов, использовать криптобиржи без KYC и маскировать конечных бенефициаров.
Проблема не ограничивается внутренними делами. Путин и Чиханчин также обсудили международные теневые площадки, которыми пользуются преступники. Единственная позитивная новость — объем операций с валютами «недружественных» стран (долларом, евро и фунтом) снизился. Это может быть связано с санкционным давлением.
Росфинмониторинг уже отслеживает подобные операции. Однако ведомство признает, что растущая изощренность методов требует новых инструментов.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
